DGFT Minutes

MINUTES OF EPCG COMMITTEE MEETING HELD UNDER THE CHAIRMANSHIP OF SHRI MUKESH BHATNAGAR , ADGFT AT 1430 Hours ON 14.06.2013   Following officers attended the meeting:   a.     Shri Jaikant Singh, Joint Director General, DGFT b.     Shri S. S. Tak, Joint Industrial Adviser, M/o Steel c.      Shri Sanjay Kumar, Sr. Technical Officer, D/o Revenue d.     Shri D. V. S. P. Varma, Deputy Director General, DGFT e.     Shri A. K. Gopal, Foreign Trade Development Officer (EPCG. I), DGFT f.      Shri S. K. Swarnkar, Foreign Trade Development Officer (EPCG. II), DGFT g.     Smt. Rekha Sharma, Foreign Trade Development Officer (P­5), DGFT   2.             Minutes of the last Meeting held on 15.05.2013 were confirmed.   3.             The Committee deliberated upon all the cases and following decisions were taken:   Case No. Firm’s Name and Numbers EPCG Authorisation No. Subject Decision of the Committee 1 M/s NSP Electronics Ltd, Bangalore   18/93/AM­ 13/EPCG­II   0730000565 dated 17.04.2002 0730000971 dated 10.04.2003 0730000709 dated 30.08.2002 0730000752 dated 07.10.2002 Maintenance  of average  export obligation  against EPCG Authorization The  Committee  deliberated  upon  the  case and  decided  to  defer  the  case  as  the technical member was not present and their comments had also not been received.   2 M/s SPM Autocomp systems Pvt. Ltd.   01/37/218/41/AM­ 14/EPCG­II   0530138105 dated 22.02.2005 (i)      Condonation  of delay  in submission  of installation certificate  and acceptance  of installation certificate issued  by chartered Engineer  and central excise.

0530138105 dated 22.02.2005 (i)      Condonation  of delay  in submission  of installation certificate  and acceptance  of installation certificate issued  by chartered Engineer  and central excise. (ii)    Condonation  of block­wise EO (i)      The  committee  deliberated  upon  the case and decided to recommend to DG for relaxation under Para 2.5 of FTP to  condone  the  delay  in  submission  of installation certificate.   (ii)  The Committee decided to recommend to DG for relaxation under Para 2.5 of  FTP  to  allow  condonation  from condition  of  fulfilment  of  block­wise  EO subject to payment of composition fee of 2% on duty saved amount in proportion to the shortfall at the end of each block in terms of the provisions of Para 5.8.3 of HBP v1.   This has the approval of DG.   3 M/s Vatika Hotels Pvt. Ltd.   01/37/218/43/AM­ 14/EPCG­II 15  EPCG Authorization issued  during the  period from (i)   Change in name of licencee in 15 EPCG Authorizations. The Committee observed that   a.                          M/s  Vatika  Hospitality  Pvt.  Ltd. (Authorization Holder) has been merged with M/s Vatika Hotels Pvt. Ltd. w.e.f. 01.04.2010

thorizations. The Committee observed that   a.                          M/s  Vatika  Hospitality  Pvt.  Ltd. (Authorization Holder) has been merged with M/s Vatika Hotels Pvt. Ltd. w.e.f. 01.04.2010

31.07.2007  to 06.09.2011 (ii)    Counting  of foreign exchange earnings  of  M/s Vatika  Hotels Pvt.  Ltd  from the  date  of merger  w.e.f. 01.04.2010  for fulfillment  of  EO of  EPCG Authorization. as  per  Delhi  High  Court  Order  dated 05.10.2011;   b.             M/s Vatika  Hotels  Pvt.  Ltd.,  have undertaken  to  fulfil  EO  against  all  the  15 EPCG Authorizations.   The  Committee,  therefore,  decided  to recommend to DG to allow:   a.             Change in name of licencee in 15 EPCG Authorizations issued during the period from  31.07.2007  to  06.09.2011  from  M/s Vatika  Hospitality  Pvt.  Ltd.  to  M/s  Vatika Hotels Pvt. Ltd., and   b.             Counting of foreign exchange earnings of M/s Vatika Hotels Pvt. Ltd from the date of merger i.e. w.e.f. 01.04.2010 for fulfilment of EO  of  EPCG  Authorizations  issued  to  M/s Vatika Hospitality Pvt. Ltd. provided Average E.O.  is  refixed  taking  into  consideration exports of the transferee co.     4 M/s Vatika Hotels Pvt. Ltd.   01/37/218/23/AM­ 14/EPCG­II 09  EPCG Authorization issued  during the  period from 09.10.2006  to 22.03.2007 Counting  of  exports of  M/s  vatika  hotels Pvt.  Ltd.  for  the period  2010­11  for fulfillment of EO of 9 EPCG Authorizations The Committee observed that the request of the party is regarding counting of exports of Group  Company  and  decided  to  defer  the

e period  2010­11  for fulfillment of EO of 9 EPCG Authorizations The Committee observed that the request of the party is regarding counting of exports of Group  Company  and  decided  to  defer  the case  to  call  for  a  detailed  Report  from  the concerned Regional Authority. 5 M/s Yamada Automation Pvt. Ltd.   18/215/AM­ 13/EPCG­II 9  EPCG Authorizations issued  from August  2005 to  August, 2006 Condonation  of block­wise EO The  Committee  decided  to  recommend  to DG  for  relaxation  under  Para  2.5  of FTP to allow condonation from  condition  of fulfilment  of  block­wise  EO  subject  to payment  of  composition  fee  of  2%  on  duty saved amount in proportion to the shortfall at the  end  of  each  block  in  terms  of  the provisions of Para 5.8.3 of HBP v1.     6 M/s Sesa Goa Ltd.   01/37/218/31/AM­ 14/EPCG­II 1730001058 dated 09.09.2010 Condonation of delay in  installation  of imported  capital goods The  committee  deliberated  upon  the  case and  decided  to  recommend  to  DG  for relaxation  under  Para  2.5  of  FTP  to condone  the  delay  in  submission  of installation certificate.     7 M/s Rashmi Metaliks Ltd. 0230004900 dated Import  of  PEB  Steel Structure  for  Ductile The  technical  member  of  the  Committee indicated  that  item  of  import  i.e.  PEB  Steel

ificate.     7 M/s Rashmi Metaliks Ltd. 0230004900 dated Import  of  PEB  Steel Structure  for  Ductile The  technical  member  of  the  Committee indicated  that  item  of  import  i.e.  PEB  Steel

18/12/AM­ 14/EPCG­II   03.02.2010 Iron  Pipes  under EPCG scheme. Structure  cannot  be  treated  as  Capital Goods.    The  Committee,  therefore,  decided to reject the case. 8 M/s Sakthi Scanners Ltd.   01/37/218/38/AM­ 14/EPCG­II 0430001106 dated 20.05.2003 Extension  in  EOP, condonation  of block­  wise  EO  and certification  of nexus. The  Committee  decided  to  recommend  to DG  for  relaxation  under  Para  2.5  of FTP to allow condonation from  condition  of fulfilment  of  block­wise  EO  subject  to payment  of  composition  fee  of  2%  on  duty saved amount in proportion to the shortfall at the  end  of  each  block  in  terms  of  the provisions of Para 5.8.3 of HBP v1.   The  Committee  further  decided to  recommend  to  DG  for  relaxation under Para 2.5 of FTP to allow  extension in EOP for 2 years on payment of composition fee equal to 2% of proportionate duty saved amount on unfulfilled EO or an enhancement in EO imposed to the extent of 10% of total EO at the choice of exporter, for each year of extension  sought  in  terms  of  provisions contained in Para 5.11 of HBP Vol. I.     The  Committee  also  decided  to  certify  the nexus  between  the  import  item  and  the export item.   9 M/s Sterling Tools Ltd.   01/37/218/45/AM­ 14/EPCG­II 0530158065 dated 29.03.2012 Extension in time for installation of capital goods.

the nexus  between  the  import  item  and  the export item.   9 M/s Sterling Tools Ltd.   01/37/218/45/AM­ 14/EPCG­II 0530158065 dated 29.03.2012 Extension in time for installation of capital goods. The  Committee  observed  that  the  imported CG(vide  B/E  dated  18.09.2012)  is  to  be integrated with indigenous CG which is likely to  be  received  in  the  firm’s  plant  by  end  of August,  2013  due  to  change  in  schedule  of implementation  of  the  project.    The Committee,  therefore,  decided  to recommend  to  DG  for  relaxation  under

Para 2.5 of FTP for extension in time  upto

30.09.2013  for  submission  of  Installation Certificate.     10 M/s Richa Global Exports Pvt. Ltd.   18/126/AM­ 13/EPCG­II   0530140894 dated 19.04.2006 0530140895 dated 19.04.2006 0530141439 dated 07.07.2006 Counting  of  Exports of  the  firm  for fulfillment  of  export obligation  of  EPCG Authorization The  Committee  observed  that  the partnership  firm  M/s  Richa  Knitwears (Authorization  Holder)  was  taken  over  by Private  Limited  Company  M/s  Richa  Global Exports Private Limited w.e.f. 01.07.2006 and all  the  assets  and  liabilities  of  the  firm  M/s Richa  Knitwears  were  transferred  to  M/s Richa  Global  Exports  Private  Limited.  The Committee,  therefore,  decided  to recommend  to  DG  to  allow  counting  of

0530141775 dated 23.08.2006 0530141506 dated 17.07.2006 export  sale  of  M/s  Richa  Global  Exports Limited  for  EO  fulfillment  against  the  EPCG Licence issued to M/s Richa Knitwears subject to refixation of Average Export Obligation. However, DG desired to know why the party was issued licences in the name of M/s Richa Knitwears  even  after  amalgamation  on 01.07.2006.    The  matter  was  checked  up from  the  RA  and  it  was  found  that  the applications  in  respect  of  two  cases  were made after the amalgamation. Hence, it was decided to reject the case and to advice the RA to seek clarification from the party.   11 M/s Jakhau Salt Company Pvt. Ltd, Jakhau, Kutch (Reference received from KASEZ, Kutch) 01/36/218/265/AM­ 13/EPCG­1 3730000107 dated 29.09.2008 Procurement

to seek clarification from the party.   11 M/s Jakhau Salt Company Pvt. Ltd, Jakhau, Kutch (Reference received from KASEZ, Kutch) 01/36/218/265/AM­ 13/EPCG­1 3730000107 dated 29.09.2008 Procurement  of Truck  Model  Tipper under EPCG Scheme The  Committee  observed  that  the  Capital Goods  AMW  Truck  Model  2518  TP  was allowed  to  be  imported  well  before  the issuance  of  Policy  Circular  No.  48  dated 19.12.2008.  Moreover, technical members of the Committee also supported the view that there is nexus between the import item and export  item  i.e.  Solar  Raw  Salt.  The Committee,  therefore,  decided  to recommend the case to DG for approval of the case for certification of nexus. The  matter  was  discussed  with  DG.  It emerged  during  the  discussion  that  Truck may be required for transportation of most of the  export  goods.    In  this  case  also  trucks were  imported  for  transportation  of  goods and,  therefore,  import  of  Trucks  should  not have been allowed under EPCG Scheme. The case is, therefore, rejected.   12 M/s MOC Dies and Moulds   01/36/218/33/AM­ 14/EPCG­1 0430001089 dated 12.05.2003 Extension  in  EOP against  EPCG Authorization  No. 0430001089  dated 12.05.2003 The  Committee  decided  to  recommend  to DG  for  relaxation  under  Para  2.5  of FTP  to  allow  extension  in  EOP  upto 11.05.2015  subject  to  payment  of  50%  of duty payable in proportion to unfulfilled EO in terms of provisions contained in Para 5.11 of HBP Vol. I.     13 M/s Advance Lamp Component & Table Wares Pvt. Ltd.   01/36/218/166/AM­ 13/EPCG­1

%  of duty payable in proportion to unfulfilled EO in terms of provisions contained in Para 5.11 of HBP Vol. I.     13 M/s Advance Lamp Component & Table Wares Pvt. Ltd.   01/36/218/166/AM­ 13/EPCG­1 0530148709 dated 27.03.2009 Condonation of delay in obtaining/submission of  Installation Certificate in respect of  EPCG Authorization  No. The  committee  deliberated  upon  the  case and  decided  to  recommend  to  DG  for relaxation  under  Para  2.5  of  FTP  to condone  the  delay  in  submission  of installation certificate.

0530148709  dated 27.03.2009 14 M/s International Print O Pac Limited   01/36/218/201/AM­ 13/EPCG­1 0530134643 dated 08.08.2003 Condonation  for shortfall in fulfillment of  required percentage of block­ wise  EO  against EPCG  Authorization No.    0530134643 dated 08.08.2003 The  Committee  decided  to  recommend  to DG  for  relaxation  under  Para  2.5  of FTP to allow condonation from  condition  of fulfilment  of  block­wise  EO  subject  to payment  of  composition  fee  of  2%  on  duty saved amount in proportion to the shortfall at the  end  of  each  block  in  terms  of  the provisions of Para 5.8.3 of HBP v1.     15 M/s Colorplast Systems Pvt. Ltd.   01/36/218/26/AM­ 14/EPCG­1 0530156835 dated 01.11.2011 0530150217 dated 30.10.2009 0530146770 dated 29.07.2008 0530145823 dated 17.03.2008 0530150793 dated 30.12.2009 Shifting  of  machines imported  under EPCG  Authorization Nos.  0530156835 dated  01.11.2011, 0530150217  dated 30.10.2009, 0530146770  dated 29.07.2008, 0530145823  dated 17.03.2008  and 0530150793  dated 30.12.2009

ines imported  under EPCG  Authorization Nos.  0530156835 dated  01.11.2011, 0530150217  dated 30.10.2009, 0530146770  dated 29.07.2008, 0530145823  dated 17.03.2008  and 0530150793  dated 30.12.2009 The  Committee  decided  to  allow  shifting  of Capital Goods from their unit located at C­8, Sector 65, Noida to B­6, Sector 65, Gautam Budh Nagar, Noida subject to condition that IEC  and  RCMC  have  both  the  addresses endorsed  on  them  and  submission  of  fresh installation certificate within 6 months of such transfer. 16 M/s Jayadevi Mills Pvt. Ltd.   01/36/218/263/AM­ 13/EPCG­1 3530000796 dated 11.01.2005 3530000872 dated 11.03.2005 3530000905 dated 18.03.2005 3530000906 dated 18.03.2005 Fulfillment  of  Export Obligation  through Group  Company Exports  in  Terms  of

Para  5.4(i)  of  the

FTP  and Condonation  of Block­wise  fufillment of  EO  in  respect  of EPCG  Authorization Nos.  3530000796 dated  11.01.2005, 3530000872  dated 11.03.2005, 3530000905  dated 18.03.2005  and 3530000906  dated 18.03.2005 The  Committee  decided  to  recommend  to DG  for  relaxation  under  Para  2.5  of FTP to allow condonation from  condition  of fulfilment  of  block­wise  EO  subject  to payment  of  composition  fee  of  2%  on  duty saved amount in proportion to the shortfall at the  end  of  each  block  in  terms  of  the provisions of Para 5.8.3 of HBP v1. This  has the approval of DG.   The  Committee  also  decided  to  advice  the RA  to  consider  the  request  of  the  firm regarding  fulfillment  of  EO  through  Group Company  Exports  as  per  relevant  Foreign Trade  Policy  including  PIC  decision  in  this regard.   17 M/s Albert David Ltd.   01/36/218/125/AM­ 13/EPCG­1 0230000206 dated 27.03.2002 Counting  of  exports of  other  goods  for fulfilment  of  EO against  EPCG Authorization  No. 0230000206  dated 27.03.2002 issued to M/s Albert David Ltd, The Committee observed that a.     the request of the party is to count the  exports  of  alternate  product viz.  Pharmaceuticals  Product although the provision for the same was  not  introduced  in  the  year  of

erved that a.     the request of the party is to count the  exports  of  alternate  product viz.  Pharmaceuticals  Product although the provision for the same was  not  introduced  in  the  year  of

Kolkata  – Representation forwarded  by  Plastic Export  Promotion Council issuance  of  EPCG  Authorization i.e.2002; b.     the provision to count the export of alternate product manufactured by the same company was introduced in the Policy w.e.f. 01.04.2003; c.      The benefit is to be granted from the  date  of  application  for  the same; d.     The export product endorsed on the EPCG Authorization was ‘syringes’; e.         However, the firm had  exports  of ‘Pharmaceutical  Products’  as  well through  which  they  want  to  fulfil the shortfall in Average EO; f.            If  we  consider  Average  of  both ‘syringes’  and  ‘Pharmaceutical Products’  (excluding  the  exports made in 2002) also, the firm have exported much more to cover the maintenance  of    the  average  of Syringes as well as Pharmaceutical products  and  fulfil  specific  EO  as well.   The  Committee,  therefore,  decided  to recommend  to  DG  for  relaxation  under

Para  2.5  of  FTP  to  allow  counting  of

exports  of  other  goods/alternate  product (Pharmaceutical  products)  with  effect  from 01.04.2003  to  regularize  the  shortfall  in Specific/Average Export Obligation.    18 M/s Indus Sports Private Limited   (Reference received from O/o Joint DGFT, Bangalore)   01/36/218/47/AM­ 14/EPCG­1 ­­­­­ EPCG  Authorization for  import  of Sprinklers and Water Turbine  Systems  in respect of Golf Club The  Committee  deliberated  upon  the  case and decided not  to  allow  import  items  viz. Sprinklers and Water Turbine Systems to the Golf Resorts. 19 M/s Dilip Fabrics Pvt. Ltd,   01/36/218/34/AM­ 14/EPCG­1 0230001183 dated 10.10.2005 0230001316 dated 20.01.2006 Condonation  for non­fulfillment  of blockwise  EO  in respect  of  EPCG Authorization  Nos. 0230001183  dated 10.10.2005  and 0230001316  dated 20.01.2006 The  Committee  decided  to  recommend  to DG  for  relaxation  under  Para  2.5  of FTP to allow condonation from  condition  of fulfillment  of  block­wise  EO  subject  to payment  of  composition  fee  of  2%  on  duty saved amount in proportion to the shortfall at the  end  of  each  block  in  terms  of  the provisions of Para 5.8.3 of HBP v1.

se  EO  subject  to payment  of  composition  fee  of  2%  on  duty saved amount in proportion to the shortfall at the  end  of  each  block  in  terms  of  the provisions of Para 5.8.3 of HBP v1.  

20 M/s HI­ Tech Gears Ltd.   01/36/218/27/AM­ 14/EPCG­1 0530155660 dated 02.06.2011 Approval  for  change in  location  of  CG imported  under EPCG  in  respect  of EPCG  Authorization No.  0530155660 dated 02.06.2011 The Committed decided to allow  installation of Capital Goods at one of their units located at  ‘24­26,  Sector­7,  IMT  Manesar,  Gurgaon, Haryana’ instead of the address endorsed in the EPCG Authorization i.e. SPL 146A, RIICO Industrial  Complex,  Bhiwadi­  301019, Rajasthan) subject to the condition that IEC and RCMC have both the addresses endorsed on  them.  The  firm  will  furnish  the  required Installation  Certificate  to  the  Regional Authority.   21 M/s Delta International Ltd. Kolkata   01/36/218/05/AM­ 14/EPCG­1 0230001127 dated 30.06.1999 Finalization  of  nexus in  respect  of  an EPCG  Authorization No.  0230001127 dated  30.06.1999 issued  to  M/s  Delta International Limited The Committee observed that the documents called  for  in  the  matter  are  awaited  and, hence, decided to defer the case.                   22 M/s Feroke Boards Ltd.   01/36/218/241/AM­ 13/EPCG­1 1030000735 dated 22.12.2005 Relaxation  of provision of Para 5.4 of  FTP  in  respect  of EPCG  Authorization No.  1030000735 dated 22.12.2005 The Committee observed that:   a.        From  01.04.2003,  there  was  a provision  for  fulfillment  of  EO  through

.4 of  FTP  in  respect  of EPCG  Authorization No.  1030000735 dated 22.12.2005 The Committee observed that:   a.        From  01.04.2003,  there  was  a provision  for  fulfillment  of  EO  through alternate  products  manufactured  by the same company. b.      However,  the  firm  was  required  to submit  the  application  on  the  date from  which  they  wanted  counting  of exports of alternate products. c.    The firm applied on 03.03.2012 to the concerned RA for benefit of Para 5.4(i) of  FTP  with  the  intention  to  get  the benefit from 2005­06; d.      The  export  product  endorsed  in  the EPCG  Authorization  is  ‘Processed Rubber Wood’. e.        The  firm  fulfilled  the  EO  through exports  of  ‘Teak  manufactured  hull boards’. f.    Request of the firm is to regularize the exports  by  allowing  fulfillment  of  EO through  exports  of  alternate  product viz. Teak manufactured hull boards.   The  Committee,  therefore,  decided  to recommend  to  DG  for  relaxation  under

Para 2.5 of FTP to allow the party to  fulfill

their EO through exports of alternate product viz.  Teak  manufactured  hull  boards  already made by the Company subject to refixation of Average EO, as applicable.  

23 M/s Mercy Luxury Business Hotel   01/36/218/161/AM­ 13/EPCG­1 1030000976 dated 08.09.2006 Permission  for counting of Payment received  in  Indian rupees  from  vessel agents in respect of catering  &  crew accommodation services  to  foreign companies  towards fulfillment  of  EO under EPCG Scheme in  respect  of  EPCG Authorization  No. 1030000976  dated 08.09.2006 The Committee observed that: a.          It  was  clarified  through  Policy Circular  No.  60  dated  24.12.1998 that  (a)  payment  received  by Air/Flight catering unit, stand alone and  others  and  (b)  by  hotels  for staying of foreign Airline crew from foreign  airlines  in  Indian  Rupees against  their  repatriable  earnings shall be considered for discharge of EO under EO Scheme in addition to the  direct  earning  in  foreign exchange; b.          There  is  no  such  corresponding provision  in  respect  of  earning  in Indian  Rupees  from  vessel  agents towards  vessel  catering  &  crew accommodation services; c.      The Members of the Committee felt that  there  should  be  a corresponding  provision  for  vessel agents also. The  Committee,  therefore,  decided  to recommend to  DG  for  evolving  a  Policy Guideline in this regard and if possible to allow  payment  received  in  INR  from  vessel agents  towards  vessel  catering  &  crew

erefore,  decided  to recommend to  DG  for  evolving  a  Policy Guideline in this regard and if possible to allow  payment  received  in  INR  from  vessel agents  towards  vessel  catering  &  crew accommodation  services  for  fulfillment  of Export Obligation under EPCG Scheme. The  matter  was  discussed  with  DG.    There appeared  no  need  to  consider  change  in Policy.    The  case  has,  therefore,  been rejected.    24 M/s Fresenius Kabi Oncology Ltd. (Formerly Dabur Pharma Ltd.)   01/36/218/266/AM­ 13/EPCG­1 0530132541 dated 05.02.2002 0530133014 dated 24.06.2002 0530137216 dated 14.10.2004 Relaxation  in  Para 5.3.1 of Handbook of Procedures  about submission  of Installation Certificate in respect of  their  three  EPCG Authorizations issued  by  O/o  Joint DGFT, New Delhi         The  committee  deliberated  upon  the  case and  decided  to  recommend  to  DG  for relaxation  under  Para  2.5  of  FTP  to condone  the  delay  in  submission  of installation  certificate  in  respect  of  EPCG Authorization  No.  0530133014  dated 24.06.2002  and  0530137216  dated 14.10.2004. This has the approval of DG.   In  respect  of  EPCG  Authorization  No. 0530132541  dated  05.02.2002,  the Committee decided to ask the firm whether they had applied with the Jurisdictional Excise Authority  for  issuance  of  Installation Certificate and if so, the details thereof and a copy  each  of  the  communication sent/received in this regard.   25 M/s Ankit India Ltd. 0230000683 EO  extension  for  7 The  Committee  deliberated  upon  the  case

so, the details thereof and a copy  each  of  the  communication sent/received in this regard.   25 M/s Ankit India Ltd. 0230000683 EO  extension  for  7 The  Committee  deliberated  upon  the  case

01/36/218/49/AM­ 14/EPCG­1 dated 02.09.2004 0230001145 dated 09.09.2005 years  and  waiver  of Annual  Average Export  Obligation against  EPCG Authorization  Nos. 0230000683  dated 02.09.2004  and 0230001145  dated 09.09.2005 and decided to defer it with the direction to advice  the  concerned  RA  to  examine  the issue with respect to Para 5.11.3 of HBP v1 and to call for a report.   26 M/s Samsung India Electronics Pvt. Ltd.   18/192/AM­ 13/EPCG­II   0530134381 dated 23.06.2003 a.    Consideration of the  export  of alternate export product  namely “Refrigerator” towards fulfillment  of export obligation against  EPCG Authorization No. 0530134381 dated 23.06.2003   b.   Consideration of the  excess export  of  main product  as  well as  alternate product  made against  other EPCG Authorizations No. 0530134063 dated 23.04.2003, 0530134940 dated 26.09.2003  & 0530141240 dated 02.06.2006  for fulfillment  of  EO of  the  subject Authorization. (a)    The  Committee  observed  that  the subject  licence  was  issued  during  the period  when  there  was  a  provision  to fulfil  100%  export  obligation  of  EPCG Authorization  No.  0530134381  dated 23.06.2003 by export of other products manufactured  by  same  company. Therefore, it decided to recommend to DG for relaxation under Para 2.5 for granting  the  benefit  from  the  date  of

1  dated 23.06.2003 by export of other products manufactured  by  same  company. Therefore, it decided to recommend to DG for relaxation under Para 2.5 for granting  the  benefit  from  the  date  of issuance  of  licence  (instead  of  date  of request)  subject  to  the  condition  that the  firm  will  also  maintain  the  average EO  of  the  alternate product(Refrigerator).   (b)    The  Committee  also  decided  to recommend  to  DG  for  relaxation under Para 2.5 of FTP to allow the firm to  count  excess  exports  of  other products  namely  ‘Refrigerator’  made against  EPCG  authorization  No. 0530134063  dated  23.04.2003,  No. 0530134940  dated  26.09.2003  and  No. 0530141240  dated  02.06.2006for fulfilment  of  EO  of  the  subject  licence subject to the condition that there is no double counting of exports under those shipping bills.     27 M/s Richa Global Exports Pvt. Ltd,   01/37/218/50/AM­ 14/EPCG­II 0530156005 dated 15.07.2011 0530157123 dated 05.12.2011 Shifting  of  capital goods  imported under EPCG scheme from  one  unit  to other unit. The  Committee  decided  to  allow  shifting  of Capital  Goods  from  their  unit  located  at 18/2A,  Amblipura  Village,  Belandur  Gate, Sarjapur  Road,  Bangalore  to  their  own factory  at  309­317  P,  Bommasandra  Jigani Link Road, Jigani Industrial Area, Anekaltaluk, Bangalore Urban District – 562 106  subject

Belandur  Gate, Sarjapur  Road,  Bangalore  to  their  own factory  at  309­317  P,  Bommasandra  Jigani Link Road, Jigani Industrial Area, Anekaltaluk, Bangalore Urban District – 562 106  subject

0530157518 dated 31.01.2012 to  condition  that  IEC  and  RCMC  have  both the  addresses  endorsed  on  them  and submission  of  fresh  installation  certificate within 6 months of such transfer.   28 M/s LLOYD Electronics & Engineering Ltd.   01/36/218/38/AM­ 14/EPCG­1 0530153436 dated 17.09.2010, 0530153437 dated 17.09.2010 0530153438 dated 17.09.2010 0530154328 dated 22.12.2010 0530137089 dated 28.09.2004, 0530137338 dated 03.11.2004 0530137615 dated 15.12.2004 0530140297 dated 16.01.2006 0530140179 dated 02.01.2006   (a)  Permission  for adjustment  of excess  exports made  against  EPCG Authorization  Nos. 0530153436  dated 17.09.2010, 0530153437  dated 17.09.2010  and 0530154328  dated 22.12.2010  for fulfilment  of  EO against  other  EPCG Authorization  Nos. 0530137089  dated 28.09.2004, 0530137338  dated 03.11.2004  and 0530137615  dated 15.12.2004 (b)  Permission  for adjustment  of excess  exports made  against  EPCG Authorization  Nos. 0530153436  dated 17.09.2010, 0530153437  dated 17.09.2010, 0530153438  dated 17.09.2010  and 0530154328  dated 22.12.2010  for fulfilment  of  EO against  other  EPCG Authorization  Nos. 0530140297  dated 16.01.2006  and 0530140179  dated 02.01.2006 (c) Extension in EOP of  second  and  third block  of  years  into the  fourth  block  of years  [condonation in  block­wise  EO  in 2nd  and  3rd  blocks] against  EPCG

0530140179  dated 02.01.2006 (c) Extension in EOP of  second  and  third block  of  years  into the  fourth  block  of years  [condonation in  block­wise  EO  in 2nd  and  3rd  blocks] against  EPCG Authorization  Nos. (a) The Committee decided to recommend to  DG  for  relaxation  under  Para  2.5  of FTP  to  allow  adjustment  of  excess  exports made  against  EPCG  Authorization  Nos. 0530153436 dated 17.09.2010, 0530153437 dated  17.09.2010  and  0530154328  dated 22.12.2010 for fulfilment of EO against other EPCG  Authorization  Nos.  0530137089  dated 28.09.2004,  0530137338  dated  03.11.2004 and  0530137615  dated  15.12.2004  subject to  the  condition  that  there  is  no  double counting of exports under those shipping bills.   (b) The Committee decided to recommend to  DG  for  relaxation  under  Para  2.5  of FTP  to allow adjustment of excess exports made  against  EPCG  Authorization  Nos. 0530153436 dated 17.09.2010, 0530153437 dated  17.09.2010,  0530153438  dated 17.09.2010  and  0530154328  dated 22.12.2010 for fulfilment of EO against other EPCG Authorization Nos. 0530140297 dated 16.01.2006  and  0530140179  dated 02.01.2006subject  to  the  condition  that there is no double counting of exports under those shipping bills. This has the approval of DG.   (c) The  Committee  decided  to  recommend to  DG  for  relaxation  under  Para  2.5  of FTP to allow condonation from condition of fulfilment  of  block­wise  EO  subject  to payment  of  composition  fee  of  2%  on  duty saved amount in proportion to the shortfall at

er  Para  2.5  of FTP to allow condonation from condition of fulfilment  of  block­wise  EO  subject  to payment  of  composition  fee  of  2%  on  duty saved amount in proportion to the shortfall at the  end  of  each  block  in  terms  of  the provisions of Para 5.8.3 of HBP v1. This  has the approval of DG.   (d) The Committee also decided to refer the fourth request of the party to concerned RA with  the  direction  to  examine  it  as  per relevant  FTP/HBP  v1  and  PIC  decision  in respect of Group Company.

0530137089  dated 28.09.2004, 0530137338  dated 03.11.2004  and 0530137615  dated 15.12.2004 (d)  Refixation  of Average  EO imposed on account of  Exports  of  other products  made  by Group  Company against  EPCG Authorization  Nos. 0530137089  dated 28.09.2004, 0530137338  dated 03.11.2004, 0530137615  dated 15.12.2004, 0530140297  dated 16.01.2006  and 0530140179  dated 02.01.2006 29 M/s Sri Vari Agro Industry, Krishnagiri 01/37/218/37/AM­ 14/EPCG­II 0430002781 dated 30.06.2005 Extension  in  EOP, condonation  of block­wise  EO  and certification  of nexus. The Committee observed that the firm have not made any exports so far and, therefore, decided to reject their request. 30 M/s Tata Motors Ltd, Mumbai   18/05/AM­ 14/EPCG­II   0330020330 dated 12.06.2008 0330021693 dated 24.10.2008 Permission  to supporting manufacturer  i.e. M/s  Caparo Engineering  India Pvt.  Ltd.,  to  export directly  in  its  own name  to  the overseas  group company Shri  A.  S.  Puri,  Vice  President,  Tata  Motors Limited  appeared  in  PH  and  explained  their

eering  India Pvt.  Ltd.,  to  export directly  in  its  own name  to  the overseas  group company Shri  A.  S.  Puri,  Vice  President,  Tata  Motors Limited  appeared  in  PH  and  explained  their request.  The Committee observed  that  the party  need  not  have  approached  DGFT  for permission for export of goods manufactured by  their  supporting  manufacturer  directly  to another  importer  since  the  supporting manufacturer  is  already  supplying  ‘pressed panels’ to Tata Motors which are being used in manufacture of trucks for export purposes and M/S Tata Motors would be fulfilling EO by export  of  these  trucks.  However,  in  view  of circumstances explained for direct exports of Panels,  the    export  of  ‘pressed  panels’  by supporting  manufacturer  directly  to  M/S Daewoo Motors  may be allowed in this case subject  to  the  condition  that  these  exports cannot be counted towards fulfillment of EO against  EPCG  Authorization  issued  to  M/S Tata Motors and or M/s Caparo Engineering.  This may be recommended to DG.   31 M/s Tata Motors Ltd, 0330015677 dated Change  of supporting The  Committee  deliberated  upon  the  case and  decided  to  allow  endorsement  of

ro Engineering.  This may be recommended to DG.   31 M/s Tata Motors Ltd, 0330015677 dated Change  of supporting The  Committee  deliberated  upon  the  case and  decided  to  allow  endorsement  of

EPCG authorization No. Present place  of installation Proposed place  of installation/ name  of supporting manufacturer 0330015677 dated 30.03.2007 Tata Motors Ltd, Jamshedpur TML  Drivelines Ltd, C/o  Tata Motors  Ltd, Jamshedpur­ 831010 0530154115 dated 02.12.2010 Tata Autocomp Systems Ltd.,  Interiors and  Plastic Division, Survey No.235  & 245, Village Hinjewadi, Mulshi, Pune­ 411057 Tata Autocomp Systems  Ltd.,  Plot  No.31,  D­ II Block, MIDC, Chinchwad, Haveli, Pune 0530151066 dated 28.01.2010 ­do­ ­do­   01/37/218/39/AM­ 14/EPCG­II 30.03.2007 0530154115 dated 02.12.2010 0530151066 dated 28.01.2010 manufacturer  and place  of  installation of capital goods       supporting  manufacturer  and  shifting  of Capital  goods  from  their  present  place  of installation to proposed place as indicated as under: 32 M/s Obeetee Textiles Pvt. Ltd.   01/37/218/56/AM­ 14/EPCG­II 0530153351 dated 09.09.2010 0530154004 dated 18.11.2010 0530154909 dated 01.03.2011 0530155292 dated 19.04.2011 0530155384 dated 28.04.2011 0530157079 dated 30.11.2011 Partial  redemption of  six  EPCG Authorizations  by counting  of  export of group company The Committee observed that the party have requested  for  partial  EODC  on  the  basis  of the  exports  made  by  their  Group  Company only and they have not made any exports on their own so far. The Committee, therefore,

t the party have requested  for  partial  EODC  on  the  basis  of the  exports  made  by  their  Group  Company only and they have not made any exports on their own so far. The Committee, therefore, decided to reject the case.

33 M/s British School Society, New Delhi   18/22/AM­14/P­5 The firm has applied for it. Request  to  furnish the  clarification whether  EPCG Authorization can be issued  for  import  of capital  goods  under EDUCATIONAL SERVICE The  Committee  observed  that  there  is  no justification to grant import of Air Conditioner and  accessories  under  EPCG  Scheme  to Educational  Service  Provider  and,  therefore, decided to reject the case. 34 M/s Sahiba Ltd, Surat   01/37/218/58/AM­ 14/EPCG­II ­­­­­ Import  of  HF­F2 Fingerprint  and Mifare  Card  Access Control,  HF­  I Clock360  Fingerprint and Mifare Card time attendance  &  HF­ FR402  plus  face  & finger  print  time attendance  with Mifare  Card  Reader under EPCG scheme The  Committee  observed  that  there  is  no justification to grant Attendance Registration Equipment  under  EPCG  Scheme  and, therefore, decided to reject the case. 35 Reference received from RA, Bangalore   18/23/AM­14/P­5 ­­­­­ Import  of  UPS  and Transformer  under EPCG Scheme The  Committee  observed  that  vide Notification No. 7 dated 18.04.2013, import of Capital  Goods  under  EPCG  Scheme  for supply/export  of  electricity  transmission services  has  been  discontinued  and,  hence, decided to reject the case. 36 M/s Weatherford Drilling & Production Services (india) Pvt. Ltd,   01/37/218/55/AM­ 14/EPCG­II

electricity  transmission services  has  been  discontinued  and,  hence, decided to reject the case. 36 M/s Weatherford Drilling & Production Services (india) Pvt. Ltd,   01/37/218/55/AM­ 14/EPCG­II 3430000890 dated 07.08.2006 Shifting  of  capital goods  imported under  EPCG  scheme from  one  unit  to other unit. The Committee observed that the firm could not  install  the  Capital  Goods  imported against  EPCG  Authorization  at  the  address endorsed  in  EPCG  Authorization  i.e.  858/1, GIDC,  Ind.  Estate,  Makarpura,  Baroda  and had  instead  installed  it  at  their  another premises  at  Block  No.  74,  Mukutnagar­ Sokhada  Road,  VII  Manjusar,  Savli, Vadodara. There is also delay in submission of  Installation  Certificate.    The  Committee, therefore,  decided  to  recommend  to  DG for relaxation under Para 2.5 of FTP  for grant of ex­post facto approval in respect of installation  of  Capital  Goods  at  a  different location  as  endorsed  in  the  EPCG Authorization and for condonation of delay in submission of Installation Certificate.   37 M/s Jai Prakash Industries Ltd,   18/26/AM­13/P­5 0630000091 dated 01.10.2003 RA, Kanpur has vide its  letter  dated 19.02.2013 requested  to  clarify whether  the  party’s export  of  alternate products  in  place  of export  of  “Cement” is to be accepted to The Committee observed that a.     from 01.04.2003 there was a provision for  counting  of  exports  of  alternate products/services  rendered  by  the same company; b.          the  Regional  Authority  has  sought clarification  whether  foreign  exchange

as a provision for  counting  of  exports  of  alternate products/services  rendered  by  the same company; b.          the  Regional  Authority  has  sought clarification  whether  foreign  exchange earned  through  ‘Construction  and Engineering Services’ in place of export

discharge the export obligation  and  the foreign  exchange earned  through “Construction  & Engg.  Services  is  to be  considered towards  redemption of  the  case  under

Para  5.4  of  Exim

Policy 2002­07   of  ‘Cement’  may  be  counted  for fulfillment of Export Obligation. Since,  the  reference  is  in  nature  of clarification, the Committee decided to clarify that  the  foreign  exchange  earnings  made through  export  of  ‘Construction  and Engineering  Services’  in  place  of  export  of ‘Cement’ (the export product endorsed in the Authorization)  can  be  counted  towards fulfillment  of  EO  in  respect  of  EPCG Authorization  No.  0630000091  dated 01.10.2003.  However,  for  regularization  of  the  exports already made, the case is recommended to DG for relaxation under Para 2.5 of  FTP subject  to  the  condition  that  Average Export Obligation is maintained. The  matter  was  discussed  with  DG.    It emerged  during  the  discussion  that whenever  an  alternate  product  is  allowed {for  licence(s)  issued  during  01.04.2003  to 17.04.2013} in case of export of goods any other goods only can be exported and where EO is for services any other services can only be exported to fulfill the Export Obligation.  In other  words,  for  export  of  goods  alternate item  will  only  be  goods  and  for  rendering services alternate item will only be services.   38 M/s Kerala State Rubber Co­ operative   01/36/218/49/AM­ 13/EPCG­1 Rubco  Huat Woods  Pvt. Ltd.   1030000006 dated 13.04.2000 1030000008 dated 19.04.2000   Rubco  Sales International Pvt. Ltd.   1030000139 dated 16.11.2001 Counting  of  exports of  alternative products  from  the date  of  issue  of Authorizations  in respect  of  EPCG licences  obtained  by

Sales International Pvt. Ltd.   1030000139 dated 16.11.2001 Counting  of  exports of  alternative products  from  the date  of  issue  of Authorizations  in respect  of  EPCG licences  obtained  by M/s  Kerala  State Rubber  Cooperative Ltd,  and  its  two Group  Companies viz.  M/s  Rubco  Huat Woods Pvt. Ltd. and  M/s  Rubco  Sales International  Pvt. Ltd. The Committee observed that the request of the  Company  M/s  Kerala  State  Rubber Cooperative  Limited  to  allow  counting  of exports  of  other  goods  manufacture  by  the same/group company from the date of issue of  Authorizations  was  approved  by  it  in  the meeting held on 05.12.2012.  The names of their  Group  Company  viz.  M/s  RUBCO  Huat Woods Private Limited and M/s RUBCO Sales International  Private  Limited  and  5  licences issued  to  M/s  Kerala  State  Rubber Cooperative  Limited  were  indicated  in  the Minutes  of  the  said  meeting.  Now,  the  firm have  requested  that  the  Minutes  may  be amended  so  that  2  licences  issued  to  M/s RUBCO  Huat  Woods  Private  Limited  and  1 licence  issued  to  M/s  RUBCO  Sales International  Private  Limited  may  also  be incorporated  in  the  Minutes  of  the  meeting held  on  05.12.2012.  The  Committee, therefore, decided to recommend to DG to incorporate  Authorizations  issued  to  the Group companies of M/s Kerala State Rubber Cooperative  Limited  in  the  Minutes  of  the meeting  dated  05.12.2012.  RA  will  examine

ommend to DG to incorporate  Authorizations  issued  to  the Group companies of M/s Kerala State Rubber Cooperative  Limited  in  the  Minutes  of  the meeting  dated  05.12.2012.  RA  will  examine

g the aspect of Group Company as per FTP and PIC decision.   39 M/s Unisex Footwears Pvt. Ltd.   01/37/218/48/AM­ 14/EPCG­II 0530133465 dated 29.10.2002 (i)      Condonation  of block­wise EO (ii)  Regularization of EPCG Authorization after  payment of Customs duty +  interest  on unfulfilment 40.67% of EO   The  Committee  deliberated  upon  the  case and  decided  to  defer  the  case  with  the direction  to  call  for  a  Report  from  the concerned Regional Authority.   40 M/s The Saraswati Industrial Syndicate Ltd,   01/37/218/51/AM­ 14/EPCG­II 0530140615 dated 09.03.2006 Condonation of delay in  Installation  of imported  Capital Goods The  committee  deliberated  upon  the  case and  decided  to  recommend  to  DG  for relaxation  under  Para  2.5  of  FTP  to condone  the  delay  in  submission  of installation certificate.     41 M/s Thomyam Food Industries (india) Pvt. Ltd.   01/37/218/40/AM­ 14/EPCG­II 0430001785 dated 08.07.2004 Extension in EOP for two years The  Committee  decided  to  recommend  to DG  for  relaxation  under  Para  2.5  of FTP to allow extension in EOP for 2 years on payment of composition fee equal to 2% of proportionate  duty  saved  amount  on unfulfilled  EO  or  an  enhancement  in  EO imposed to the extent of 10% of total EO at the  choice  of  exporter,  for  each  year  of extension  sought  in  terms  of  provisions

saved  amount  on unfulfilled  EO  or  an  enhancement  in  EO imposed to the extent of 10% of total EO at the  choice  of  exporter,  for  each  year  of extension  sought  in  terms  of  provisions contained in Para 5.11 of HBP Vol. I.      

---