DGFT Committee Minutes

Sl No. Firm’s Name and File Number Licence No(s). / Date   Subject   Decision of the Committee 1.       M/s Container Corporation of India Ltd. (CONCOR) 01/36/218/132/AM­ 13/EPCG­I 0530154581 dated 20.01.2011 Endorsement  of particulars  of  M/s Container Corporation of India  Ltd.  on  EPCG Authorization  No. 0530154581  dated 20.01.2011  issued  to M/s  Conyk  Cartac  Pvt. Ltd. on take over. The Committee observed that   a.         CONCOR  is  a  Government  of India Undertaking; b.          M/s  Conyk  Cartrac  Pvt.  Ltd., which  is  a  Joint  Venture  of CONCOR  and  had  obtained the  EPCG  Authorization,  is under  voluntary liquidation/closure; c.            as  per  Board  Resolution 24.07.2012    and  MOU  dated 24.08.2012,    all  the  assets including  the  Capital  Goods imported  against  the  subject EPCG  authorization  and liabilities    including  Export Obligation are proposed to be taken over by CONCOR; d.     CONCOR has undertaken that the  liability  to  execute  EO against  the  EPCG Authorization  shall  now  be their statutory responsibility.   The  Committee,  therefore,  decided  to allow for endorsement of post takeover particulars  of  CONCOR  (Container Corporation of India Ltd.)  on the EPCG Authorization for enabling them to fulfill the  EO  imposed  against  the  EPCG authorization. MINUTES OF EPCG COMMITTEE MEETING HELD UNDER THE CHAIRMANSHIP OF SHRI MUKESH BHATNAGAR , ADGFT AT 1430 Hours ON 05.12.2012   Following officers attended the meeting:   (i)      Shri Jaikant Singh, Joint Director General, DGFT (ii)     Shri R. A. Lal, Director, O/o Textile Commissioner, Noida (iii)    Shri K. K. Sinha, Industrial Adviser, D/o Industrial Policy and Promotion (iv)    Shri A. K. Pandey, Sr. Technical Officer, D/o Revenue (v)     Shri Gajraj Singh, Sr. D.O., D/o Heavy Industry (vi)    Smt. Rita Mahana, Deputy Director General, DGFT (vii)   Shri A. K. Gopal, Foreign Trade Development Officer (EPCG.I), DGFT (viii)  Shri S. K. Swarnkar, Foreign Trade Development Officer (EPCG.II), DGFT   2.             Minutes of the last Meeting held on 05.11.2012 were confirmed.   3.             The Committee deliberated upon all the cases and following decisions were taken:    

Sl No. Number Licence No(s). / Date   Subject   2.       M/s JNS Instruments Ltd. 01/36/218/144/AM­ 13/EPCG­I 0530134972 dated 01.10.2003 0530135859  dated 09.03.2004 Condonation  from shortfall  in  block­wise EO  and  Extension  in EOP in respect of EPCG Authorisation  Nos. 0530134972  dated 01.10.2003  and 0530135859  dated 09.03.2004. The Committee decided to recommend to DG for relaxation under Para  2.5 of  FTP  to  allow  condonation  from condition  of  fulfilment  of  block­wise  EO subject to payment of composition fee of 2% on duty saved amount in proportion to the shortfall at the end of each block in terms of the provisions of Para 5.8.3 of HBP v1.   of FTP to allow Extension in EOP for 2 years  on  payment  of  composition  fee equal to 2% of proportionate duty saved amount  on  unfulfilled  EO  or  an enhancement  in  EO  imposed  to  the extent of 10% of total EO at the choice of  exporter,  for  each  year  of  extension sought in terms of provisions contained in Para 5.11 of HBP Vol. I.   DG has approved the case. 3.       M/s Bharat Silks 01/36/218/122/AM­ 12/EPCG­I 0730009874 dated 25.02.2011 0730009969 dated 24.03.2011 Transfer/selling  of machines  imported against  License  Nos. 0730009874  dated 25.02.2011  and 0730009969  dated 24.03.2011 to the sister concern  namely  M/s Bharat  Tissues  Private Limited The  Committee  observed  that  as  per

Para 5.4 of FTP import of Capital Goods

shall be subject to Actual User Condition till  export  obligation  is  completed  and, therefore, decided to reject the request of  the  firm  for  transfer/sale  of  the machines to their sister concern.   4.       M/s Krishna Filament Ltd., Mumbai 01/36/218/223/AM­ 12/EPCG­I P/CG/2134335 dated 08.06.1995 Regularization  of  EPCG Licence  No. P/CG/2134335  dated 08.06.1995. The Committee deliberated on the case in detail and decided to defer the case with the direction to Regional Authority to request Central Excise to inspect and furnish  a  report  whether  the  Capital Goods  imported  against  the  subject EPCG Authorization are installed and are still in their possession. 5.       M/s Jindal Vijaynagar Steel Ltd.(JVSL), Bangalore 01/36/218/79/AM­ 13/EPCG­I P/CG/2156090 dated 14.11.1995 Enhancement of Licence Value  and  refixation  of EO  of  EPCG Authorization  No. P/CG/2156090  dated 14.11.1995. The case needs to be re­examined.

Sl No. Number Licence No(s). / Date   Subject   6.       M/s Cheema  Print Pac Ltd., Mohali 01/36/218/60/AM­ 13/EPCG­I 2230000090 dated 28.04.2004 Extension in EOP, waiver of  block­wise  and inclusion    of  alternate product  viz.  Printed Corrugated  Cartons, Printed  Material  and Printed  Stationery  and allowing  EO  to  be fulfilled  by  third  party exports  of  yarn  packed in  Printed  Corrugated Cartons  their  sister concern  M/s  Cheema Spintex    Ltd.  –  EPCG Authorisation  No. 2230000090  dated 28.04.2004 of FTP to allow Extension in EOP for 2 years  on  payment  of  composition  fee equal to 2% of proportionate duty saved amount  on  unfulfilled  EO  or  an enhancement  in  EO  imposed  to  the extent of 10% of total EO at the choice of  exporter,  for  each  year  of  extension sought in terms of provisions contained in  Para  5.11  of  HBP  Vol.  I.    DG  has approved the request.   of  FTP  to  allow  condonation  from condition  of  fulfilment  of  block­wise  EO subject to payment of composition fee of 2% on duty saved amount in proportion to the shortfall at the end of each block in terms of the provisions of Para 5.8.3 of  HBP  v1.    DG  has  approved  the request.   The  Committee  also  decided  to  allow inclusion  of  alternate  product  with  the rider  that  the  firm  will  maintain  the average  EO  for  alternate  products  as well.   The  Committee,  however,  decided  to reject  the  request  of  the  firm  for allowing  EO  fulfillment  by  the  export proceeds  of  their  sister  concern  M/s Cheema Spintex Ltd.   7.       M/s Sterlite Technologies Ltd., Mumbai. 18/122/AM­13/EPCG­II List enclosed Conversion  of  29  EPCG Authorisation  from  zero duty  to  3%  duty scheme. The  Committee  decided  to  defer  the case  with  the  direction  to  call  for comments from Department of Revenue in the matter. 8.       M/s Uppal Hospitality Pvt. Ltd., New Delhi 18/128/AM­13/EPCG­II 0530146947 dated 21.08.2008, 0530146313 dated 05.06.2008, 0530146489 dated 24.06.2008  & 0530147238 dated 18.09.2008 Extension in time period for a period of 6 months for  submission  of installation certificate. to DG for relaxation under Para 2.5 for extension in time period for 6 months w.e.f.  19.10.2012    for  submission  of installation certificate.   DG has approved the case.

Sl No. Number Licence No(s). / Date   Subject   9.       M/s Panex Overseas, New Delhi 18/129/AM­13/EPCG­II 0530133548 dated 20.11.2002 Condonation  of  block­ wise  EO  and  extension in EOP. of  FTP  to  allow  condonation  from condition  of  fulfilment  of  block­wise  EO subject to payment of composition fee of 2% on duty saved amount in proportion to the shortfall at the end of each block in terms of the provisions of Para 5.8.3 of HBP v1.   of FTP to allow Extension in EOP for 2 years  on  payment  of  composition  fee equal to 2% of proportionate duty saved amount  on  unfulfilled  EO  or  an enhancement  in  EO  imposed  to  the extent of 10% of total EO at the choice of  exporter,  for  each  year  of  extension sought in terms of provisions contained in Para 5.11 of HBP Vol. I.   DG has approved the case. 10.     M/s Siemens Ltd., Mumbai 18/130/AM­13/EPCG­II   0330030117 dated 26.07.2011 Conversion  of  EPCG authorisation  from  zero duty  to  3%  duty scheme. The  Committee  decided  to  defer  the case  with  the  direction  to  call  for comments from Department of Revenue in the matter. 11.     M/s Enchante Jewellery Limited, Gurgaon, Haryana 01/36/218/211/AM­ 11/EPCG­I P/CG  2134008 dated 02.03.1995 Extension  in  EOP  upto March,  2006  –  WP(C) No.  7803/2002  –  WP No.  467/2012  – Subjudice matter –­Vide their  letter  dated 02.11.2012,  the  firm have also requested for refixation of EO on duty saved amount basis. The case needs to be re­examined. 12.     M/s Ajanta Pharma Limited 01/36/218/149/AM­ 13/EPCG­I 0330023561 dated 07.08.2009 Import  of  elevator under EPCG Scheme for R&D units – Certification of nexus – reg. The  Committee  observed  that  the Capital  Goods  viz.  Elevators  imported against the EPCG Authorization have no linkage  with  the  export  product  viz. Pharmaceutical  formulations  and, therefore, decided to reject the case.

Sl No. Number Licence No(s). / Date   Subject   13.     M/s Bhopal DhuleTransmission Co. Ltd. M/s Jabalpur Transmission Co. Ltd. Applied For Issue  of  EPCG Authorisation  under EPCT Scheme for export of  (a)  Power Transmission  and Distribution of Electricity Service and (b) Telecom and Broadband Services –  Reference  received from  O/o  Zonal  JDGFT, Mumbai. Party  appeared  in  Personal  Hearing (PH).  The  Committee  decided  to  defer the case with the direction to call for the following information from the firm:   a.     How the services proposed to be  provided  by  the  firm  is covered  under  Para  9.53  of FTP? b.          How  electricity  will  be transmitted,  energy  will  be supplied  alongwith  legal provisions of Electricity Act? c.      Whether there  are  separate contracts  with  the  agency  to whom  transmission  services are  supplied  and  whether  a copy  of  the  contract  can  be provided? d.          How  the  metering  of transmission  services  is  done for  getting  the  foreign exchange  directly  from  the beneficiary? e.          Whether  an  agreement  has been  done  with  National  Grid Corporation  for  supply  of electricity  transmission services from point to point? 14.     M/s SPK Wire Products (P) Ltd.,Sirmour 18/120/AM­13/EPCG­II 2230001219 dated 28.10.2009 Transfer  of  EPCG Authorisation  No. 2230001219  dated 28.10.2009  to  M/s International Wirenetting  Industries, Thane, The  Committee  observed  that  the Company  has  entered  into  an agreement to sell the Capital  Goods  to M/s International Wirenetting Industries without  completion  of  export  obligation and,  therefore,  decided  to  reject  the request as according to Para 5.4 of FTP import of Capital Goods shall be subject to  Actual  User  Condition  till  export obligation is completed. 15.     M/s Tata Motors, Mumbai 18/139/AM­13/EPCG­II 0330018575 dated 27.12.2007 Export  of  capital  goods imported  under  EPCG Scheme  for  repairs  and import thereof. to  DG  under  Para  2.5  of  FTP  for relaxation of provision of Para 5.16 of HBP v1 to allow the re­export of the capital goods subject to furnishing of an undertaking  that  the  firm  would  re­ import  the  same  capital  goods  after repairs subject to the condition that the firm shall pay customs duty at the time of re­import on repair charges if paid by them.  DG has approved the case.

Sl No. Number Licence No(s). / Date   Subject   16.     M/s Samsung India Electronics Pvt. Ltd., Noida 18/144/AM­13/EPCG­II 0530139100 dated 13.07.2005 (i)    Allow  fulfillment  of 100%  EO  of  EPCG authorization  No. 0530139100  dated 13.07.2005  by export  of  other product  namely ‘Colour Television’; (ii)  Acceptance  of excess  exports already  made against  EPCG authorizations  No. 0530137634  dated 17.12.2004;  No. 0530137883  dated 18.01.2005  &  No. 0530137848  dated 13.01.2005  for fulfillment  of  EO  of EPCG  authorization No.  0530139100 dated 13.07.2005 (i)      The Committee observed that the subject licence was issued during the period when there was  a  provision  to  fulfill  the 100%  export  obligation  by export  of  other  products manufactured  by  same company  and,  therefore, decided  to  recommend  to DG  for  relaxation  under

Para  2.5  for  granting  the

benefit  from  the  date  of issuance of licence subject to the condition that the firm will also maintain the average EO of the alternate product. (ii)     The Committee  also  decided to  recommend  to  DG  for relaxation  under  Para  2.5 of  FTP  to  allow  the  firm  to count excess exports of other products  namely  ‘Colour Television’ made against EPCG authorizations  Nos. 0530137634  dated 17.12.2004,  No.  0530137883 dated  18.01.2005  and  No. 0530137848  dated 13.01.2005  for  fulfillment  of EO  against  EPCG Authorization No. 0530139100 dated 13.07.2005.   DG has approved the case. 17.     M/s Supreme Computer Embroidery, Chennai. 18/135/AM­13/EPCG­II 0430000846 dated 02.12.2002 Condonation  of  block­ wise EO for 2nd and 3rd blocks  of  EPCG authorization  No. 0430000846  dated 02.12.2002 of  FTP  to  allow  condonation  from condition  of  fulfilment  of  block­wise  EO subject to payment of composition fee of 2% on duty saved amount in proportion to the shortfall at the end of each block in terms of the provisions of Para 5.8.3 of HBP v1.  DG has approved the case.

Sl No. Number Licence No(s). / Date   Subject   18.     M/s RAF Stationary Mfg. Co. Noida 18/102/AM­13/EPCG­II 0530132366 dated 03.12.2001 Extension  in  export obligation  period  upto 02.06.2014  and inclusion  of  other products  viz  ‘Thermal Film  Cartridges  with paper  for  108  Pictures’ against  EPCG authorization  No. 0530132366  dated 03.12.2001 of FTP to allow Extension in EOP for 4 years  on  payment  of  requisite composition  fee/customs  duty  in  terms of  provisions  contained  in  Para  5.11  of HBP Vol. I.   In  so  far  as  the  request  regarding inclusion of alternate product is concern, the Committee decided to recommend to DG for relaxation under Para 2.5 of FTP to allow the same from the date of  application  made  in  this  regard subject  to  the  refixation  of  average  of alternate product.   The  Committee  observed  that  though the  firm  have  not  requested  for condonation from shortfall in block­wise EO,  CLA  has  in  its  Report  mentioned about payment of composition fee made by  the  firm  towards  condonation  and, therefore, also decided to recommend to DG for relaxation under Para 2.5 of  FTP  to  allow  condonation  from condition  of  fulfilment  of  block­wise  EO subject to payment of composition fee of 2% on duty saved amount in proportion to the shortfall at the end of each block in terms of the provisions of Para 5.8.3 of HBP v1.   DG has approved the case. 19.     M/s Shekhawati Poly­ Yarn Ltd, Mumbai 18/123/AM­13/EPCG­II 0330011354 dated 17.03.2006 0330010666 dated 29.12.2005 Counting  of  excess exports  made  against EPCG  authorisation  No. 0330016846  dated 20.07.2007  for fulfillment of EO of EPCG Authorisation  No. 0330011354  dated 17.03.2006  &  No. 0330010666  dated 29.12.2005 The  Committee  decided  to  defer  the case  with  the  direction  to  call  for comments  of  the  Director,  O/o  Textile Commissioner, Noida.  20.     M/s Wenzel South Asia (P) Ltd., Faridabad 18/94/AM­13/EPCGT­I   Issuance  of  EPCG Authorisation  for  import of  capital  goods  for providing  Commission Agent Services. The  Committee  decided  to  defer  the case  with  the  direction  to  call  for comments  of  Department  of  Industrial Policy and Promotion.

Sl No. Number Licence No(s). / Date   Subject   21.     M/s Shree Jaya Jyothi & Co. Ltd., Rajapalayam 18/140/AM­13/EPCG­II 3530000156 dated 20.12.2001 3530000157 dated 20.12.2001 3530000468 dated 27.11.2003 3530000589 dated 09.07.2004 Condonation  of  block­ wise  EO,  extension  in EOP,  inclusion  of alternate  product  and permission  for  third party  export  against EPCG Authorizations of  FTP  to  allow  condonation  from condition  of  fulfilment  of  block­wise  EO subject to payment of composition fee of 2% on duty saved amount in proportion to the shortfall at the end of each block in terms of the provisions of Para 5.8.3 of  HBP  v1.    DG  has  approved  the request.     of FTP to allow Extension in EOP for 2 years  on  payment  of  composition  fee equal to 2% of proportionate duty saved amount  on  unfulfilled  EO  or  an enhancement  in  EO  imposed  to  the extent of 10% of total EO at the choice of  exporter,  for  each  year  of  extension sought in terms of provisions contained in  Para  5.11  of  HBP  Vol.  I.    DG  has approved the request.     As regards, requests regarding inclusion of alternate product and fulfilment of EO through  third  party  exports,  the  firm may  approach  the  concerned  Regional Authority who will consider the case as per relevant Policy.

Sl No. Number Licence No(s). / Date   Subject   22.     M/s Rojee­Tasha Stampings Pvt. Ltd. 18/143/AM­13/EPCG­II 3130000919 dated 19.11.2004 3130001824 dated 10.07.2006 3130001582 dated 21.02.2006 3130001724 dated 28.04.2006 Condonation  of  block­ wise  EO,  extension  in EOP of  FTP  to  allow  condonation  from condition  of  fulfilment  of  block­wise  EO subject to payment of composition fee of 2% on duty saved amount in proportion to the shortfall at the end of each block in terms of the provisions of Para 5.8.3 of HBP v1.     of FTP to allow Extension in EOP for 2 years  on  payment  of  composition  fee equal to 2% of proportionate duty saved amount  on  unfulfilled  EO  or  an enhancement  in  EO  imposed  to  the extent of 10% of total EO at the choice of  exporter,  for  each  year  of  extension sought in terms of provisions contained in Para 5.11 of HBP Vol. I.     DG has approved the case.

Sl No. Number Licence No(s). / Date   Subject   23.     M/s Kerala State Rubber Co­operative Limited(KSRCL), Kerala 01/36/218/49/AM­ 13/EPCG­I   1030000045 dated 16.10.2000 1030000047 dated 08.11.2000 1030000038 dated 08.09.2000 1030000068 dated 14.02.2001 1030000104 dated 12.07.2001   Counting  of  exports  of alternate products from the  date  of  issuance  of Authorizations The  case  was  rejected  in  the  EPCG Committee meeting held on 05.11.2012. In view of further representation it was decided to review the decision.  In this meeting  the Committee observed that ; a.     KSRCL is a Government of India Undertaking; b.     98% shares of its company is held by Government of Kerala; c.      Till February, 2008, its working capital  fund  to  the  tune  of Rs.56.73  crores  were  totally blocked  due  to  State Government directive to act as market intervention agency for procurement  of  ‘Natural Rubber’ ; d.          The  production  of  export products  were  paralysed  till recently in all its units due  to lack of working capital; e.     It had exported other products viz.  ‘Natural  Rubber’  worth US$  206.52  lakhs    during 1998­99 to 2004­05; f.            The  case  was  duly recommended by the Minister for  Cooperation,  Kerala confirming  the  genuine hardship  faced  by  it  and  its two group companies viz.  M/s. RUBCO  Huat  Woods  Pvt.  Ltd. and  M/s.  RUBCO  Sales International Pvt. Ltd.   The  Committee,  therefore,  decided  to recommend  the  case  to  DG  for relaxation under  Para  2.5  of  FTP  to allow counting of exports of other goods manufactured  by  the  same/group company  from  the  date  of  issuance  of Authorizations  subject  to  the  condition that  the  firm  will  also  maintain  the average  EO  of  the  other  goods.  This case will not be treated as precedent.     DG has approved the case.