DGFT Committee Minutes

Sl No. Firm’s  Name  and Numbers Licence  No./ Date   Subject   Decision of the Committee   1.   M/s  Grindwell Norton  Limited, Bangalore 01/36/218/61/AM­ 13/EPCG­I 0730010383 dated 19.07.2011 To  extend  the  import validity  of  shipment  up to  24  months,  against EPCG  Authorization  No. 0730010383  dated 19.07.2011  as  a  special case  under  Para  2.5  of FTP  for  enabling  the company  to  import  the remaining  CKD  part  of materials  under  Zero duty benefit scheme The  Committee,  while  deliberating  the case in detail, observed that:   a.     Supplies against the  zero  duty EPCG  Authorization  issued  to the firm are not yet completed; b.     Licence is having the balance of unutilized duty saved amount of Rs. 30 lakh(approximately); c.            They  have  made  a  single Purchase  Order(PO)  to  cover the  entire  import  of  the equipment in CKD condition with multiple supplies; d.          No  confirmation  of  delivery schedule  was  given  by  the supplier  and  supply  was initiated  by  acknowledging  the PO by an email.   The  Committee,  therefore,  decided  to recommend to DG to extend the import validity of the subject EPCG Authorization till  31.03.2013,  in  exceptional circumstances as a special case, with the rider  that  this  decision  will  have  no precedent value.   DG has approved the case. MINUTES OF EPCG COMMITTEE MEETING HELD UNDER THE CHAIRMANSHIP OF SHRI MUKESH BHATNAGAR , ADGFT AT 10.30 A.M. ON 10.10.2012   Following officers attended the meeting:   (a)     Shri Jaikant Singh, Joint Director General, DGFT (b)    Shri R. A. Lal, Director, O/o Textile Commissioner, Noida (c)     Shri K. K. Tiwari, Industrial Adviser, D/o Heavy Industry (d)    Shri K. K. Sinha, Industrial Adviser, D/o Industrial Policy and Promotion (e)     Shri A. K. Pandey, Sr. Technical Officer, D/o Revenue (f)     Shri Gajraj Singh, Sr. D.O., D/o Heavy Industry (g)    Smt. Rita Mahana, Deputy Director General, DGFT (h)     Shri A. K. Gopal, Foreign Trade Development Officer (EPCG.I), DGFT (i)      Shri S. K. Swarnkar, Foreign Trade Development Officer (EPCG.II), DGFT (j)      Smt. Rekha Sharma, Foreign Trade Development Officer (P­5), DGFT   2.             Minutes of the last Meeting held on 18.09.2012 were confirmed.   3.             The Committee deliberated upon all the cases and following decisions were taken:

Sl No. Firm’s  Name  and Numbers Licence  No./ Date   Subject     2.       M/s  Preci­Turn Engineers, Baroda 18/62/AM­13/EPCG­ II 3430000256 dated 08.04.2004   3430000810 dated 20.03.2006. The  firm  has  requested for (i)    Extension in export obligation period for two years  i.e.upto 07.04.2014;  & condonation  of  Block­ wise  EO  against  EPCG authorization No.3430000256  dated 08.04.2004;   (ii)    Condonation  of block­wise  EO  for  the first  block  in  respect  of EPCG  authorization No.3430000810  dated 20.03.2006 The  Committee  decided  to  recommend to DG for relaxation under Para 2.5 of FTP to allow Extension in EOP for 2 years on  payment  of  composition  fee  equal  to 2% of proportionate duty saved amount on unfulfilled EO or an enhancement in EO imposed to the extent of 10% of total EO at the choice of exporter, for each year of extension  sought  in  terms  of  provisions contained  in  Para  5.11  of  HBP  Vol.  I  in respect of first Authorization.   FTP to allow condonation from condition of  fulfilment  of  block­wise  EO  subject  to payment  of  composition  fee  of  2%  on duty  saved  amount  in  proportion  to  the shortfall at the end of each block in terms of the provisions of Para 5.8.3 of HBP v1.   3.       M/s  Unitech Developers & Hotels Pvt. Lt., Gurgaon 18/90/Am­12/EPCG­ II   condonation  from submission of fresh BG  The  Committee  dropped  the  case  with the direction to examine the same on file after  receiving  comments  from Department of Revenue. 4.       M/s  Rabirun Vimimay  (P)  Ltd., Kolkata 18/134/AM­ 12/EPCG­II 0230005058 dated 31.03.2010 Extension in time period upto  31.03.2013  for submission of installation certificate  in  respect  of EPCG  authorization No.0230005058  dated 31.03.2010 The  Committee  noted  the  following information provided by the firm:   a.     The factory premises of the firm is  near  Indian  Air  Force  Base and  hence  permission  for installation  of  the  Chimney  is pending  with  Indian  Air  Force Authorities which will take some more time; b.     Construction of the factory  has been held up due to heavy rain which  is  expected  to  be completed  by  December,  2012 and  only  then  machinery  be installed;   and decided to recommend  to  DG  for relaxation  under  Para  2.5  of  FTP  to allow  extension  in  time  period  for submission  of  installation  certificate  upto 31.03.2013.  

Sl No. Firm’s  Name  and Numbers Licence  No./ Date   Subject     5.       M/s Olam Agro India Limited, Gurgaon 18/86/AM­13/EPCG­ II 0530156571 dated 26.09.2011 Change  of  factory address  for  installation of  capital  goods imported  against  EPCG authorization No.0530156571  dated 26.09.2011  and  allow  3 months  time  from  the date of endorsement  of new  address  in  the authorization,  of submission of installation certificate. The  Committee  observed  that  the  firm’s request  is  regarding  installation  of imported  Capital  Goods  in  its  own  unit instead  of  Supporting  Manufacturers factory  which  had  got  endorsed  on  the EPCG  Authorization  at  the  time  of issuance. The Committee decided to allow endorsement of address of its own unit in the  EPCG  Authorization  for  installation purpose  subject  to  condition  of endorsement  of  the  address  of  the  unit on  IEC  &  RCMC.    The  Committee  also decided to grant 3 months time from the date  of  endorsement  of  new  address  in the  authorization  for  submission  of installation certificate. 6.       M/s  Thaker  Felts Pvt. Ltd., Vadodara 18/92/AM­13/EPCG­ II 3430001796 dated 27.09.2010 Condonation  of  delay  in submission of installation certificate. The  Committee  observed  that  the  firm could  not  install  the  machineries  within the time period stipulated in Para 5.3.1 of HBP  v1  due  to  some  technical complications.  Now  the  Company  has submitted  installation  certificate  dated 06.09.2011  issued  by  Central  Excise Authority.  The  committee,  therefore, decided  to  recommend  to  DG  for relaxation  under  Para  2.5  of  FTP  to condone  the  delay  in  submission  of installation certificate.   7.       M/s  Simplex Engineering  & Foundry /Works Pvt. Ltd., Bhillai 18/87/AM­13/EPCG­ II 0530141757 dated 18.06.2006 & 0530141758 dated 18.06.2006 Condonation  of  delay  in submission of installation certificate. The Committee observed that the firm did not  approach  Central  Excise  Authority within the time  period  stipulated  in  Para 5.3.1  of  HBP  v1  for  getting  installation certificate.  However,  later  on,  they obtained  installation  certificate  dated 05.11.2008  &  06.11.2008  issued  by Central  Excise  Authority.  The  committee, therefore, decided to recommend to DG for relaxation under Para 2.5  of  FTP to  condone  the  delay  in  submission  of installation certificate.  

Sl No. Firm’s  Name  and Numbers Licence  No./ Date   Subject     8.       M/s  Hindoostan Technical  Fabrics, Mumbai 01/36/218/88/AM­ 13/EPCG­I 0330028046 dated 08.12.2010 Conversion of Zero Duty EPCG  Authorization  No. 0330028046  dated 08.12.2010  to  3%  Duty Authorization  for amendment  of  ITC  HS code  form  52080000  to 68151090 The Committee observed that:   a.          The  firm,  by  oversight, mentioned ITC(HS) code of the export  product  “Carbon Weaving  Fabrics,  Cotton  Mill Made Fabrics (Including Woven Fabrics)”  as  52080000  instead of 68151090; b.          When  they  submitted amendment  of  ITCHS  Code from  52080000  to  68151090, Regional  Office  informed  them that Zero Duty EPCG Scheme is not  available  for  import  of  CG relating  to  export  of  products covered  under  chapter  of  ITC HS classification 68; c.      The firm is ready to pay requisite duty with applicable interest for conversion  of  the  EPCG Authorization from Zero Duty to 3% Concession Duty; d.     Member from the DOR endorsed that in the situation elaborated by  the  firm  conversion  of  the EPCG  Authorization  from  zero duty  to  3%  Duty  can  be allowed.   recommend  to  DG  to  allow  the conversion of the EPCG Authorization from Zero Duty to 3% Concessional Duty.  The firm  will  have  to  pay  requisite  customs duty with applicable interest.   

Sl No. Firm’s  Name  and Numbers Licence  No./ Date   Subject     9.       M/s  Mercury  Car Rentals Ltd. 01/36/218/97/AM­ 13/EPCG­I 0530143675 dated 17.05.2007 Permission  to  dispose the Car, imported under EPCG  Scheme  against EPCG  Authorization  No. 0530143675  dated 17.05.2007,  damaged completely  in  accident as scrap The Committee observed that:   a.     One Toyota Camry car, out of 26 (24  Toyota  Camry  ­  imported and  2  Mercedes  Benz  – procured  indigenously)  Cars imported  by  the  Company under  EPCG  Authorization,  met with  an  accident  on  July,  15, 2008  and  got  fully  damaged and  was  not  fit  for  repair  and move on the road; b.     Insurance surveyor in its survey Report confirmed that complete front portion including engine of the vehicle was damaged; c.      RTO, Bangalore reported  that the vehicle had been completely damaged and not fit for repair and  to  move  in  the  road,  and thereby  recommended  to cancel the RC; d.          The  RC  was  cancelled  by  the RTO w.e.f. 18.08.2012; e.     The firm is ready to fulfill 100% EO  imposed    against  the subject  EPCG  Authorization within the EOP; f.      The firm have ensured that they will  not  ask  for  any  waiver  in Export  Obligation proportionately  for  the accidented vehicle and also not ask  for  import  of  any  other vehicle  as  replacement  to  the accidented vehicle.   The  Committee,  in  view  of  the  situation elaborated by the firm and with the firm ensuring  that  they  will  fulfill  100%  EO within  EOP  and  will  not  ask  for  (a)  any waiver of Export Obligation (b) import of any  other  vehicle  as  replacement  of  the damaged  vehicle,  decided  to recommend to DG to grant permission to  dispose  of  the  Car,  damaged completely in accident, as scrap.    

Sl No. Firm’s  Name  and Numbers Licence  No./ Date   Subject     10.     M/s  Vedanta Aluminium  Limited, Kalahandi 18/100/AM­ 13/EPCG­II 33 EPCG authorizations issued during the period 11.9.2008 to 16.6.2010. Condonation  of  delay  in installation  of  capital goods  for  a  period  till the issuance of direction by  Ministry  of Environment  and Forests  (MOEF)  for restarting the expansion project  of  alumina refinery. The  Committee  observed  that  the  firm could not install the plant and machineries imported/procured for expansion of their existing alumina refinery form 1 million  to 6  million  TPY      as  the  Ministry  of Environment and Forest (MOEF) has  not given  clearance  for  expansion  of  the project of alumina refinery.    recommend  to  DG  for  relaxation under  Para  2.5  of  FTP    to  allow extension  in  time  period  for  6  months from  the  date  of  approval  of  clearance  from  MOEF.    11.     M/s  Sesa  Goa Limited, Goa 18/103/AM­ 13/EPCG­II 1730001035 dated 24.05.2010 Condonation  of  delay  in submission of installation certificate. The  Committee  observed  that  the  firm could  not  install  the  machineries  within the time period stipulated in Para 5.3.1 of HBP v1 due to delay in civil and structural works.  However,  the  Company  has obtained  installation  certificate  dated 17.05.2012  issued  by  Central  Excise Authority.  The  committee,  therefore, decided  to  recommend  to  DG  for relaxation  under  Para  2.5  of  FTP  to condone  the  delay  in  submission  of installation certificate.   12.     Ma  Prominent  Agro Industries  (P)  Ltd., Delhi 18/98/AM­13/EPCG­ II 0530134672 dated 18.08.2003 for condonation of block­ wise  EO  and  extension in  export  obligation period  for  two  years against  EPCG authorization No.0530134672  dated 18.08.2003. FTP to allow Extension in EOP for 2 years on  payment  of  composition  fee  equal  to 2% of proportionate duty saved amount on unfulfilled EO or an enhancement in EO imposed to the extent of 10% of total EO at the choice of exporter, for each year of extension  sought  in  terms  of  provisions contained  in  Para  5.11  of  HBP  Vol.  I  in respect of first Authorization.    

Sl No. Firm’s  Name  and Numbers Licence  No./ Date   Subject     13.     M/s  Orbit  Fabrics Ltd., Vadodara 18/95/AM­13/EPCG­ II 3430000598 dated 16.06.2005 Clarification  whether ‘Dyed  fabrics’  and  ‘Grey fabrics’  fall  under  the same and similar export product  category  or both are different items. The  Committee  observed  that  ‘Dyed fabrics’  and  ‘Grey  fabrics’  fall  under  the same and similar category. 14.     M/s  Wenzel  South Asia  (P)  Ltd., Faridabad 18/94/AM­13/EPCG­ II   Issuance  of  EPCG authorization  for  import of  capital  goods  for providing  Commission Agent Services. The Committee decided to defer the case with the direction to call for  the following from the firm:   (a)        Brochure  &  technical literature of the items (b)   intended service use of the  machinery (c)    justification note (d)      details  about  earning foreign exchange by use of the  capital  goods  to  be imported. 15.     M/s  RAF  Stationary Mrg. Co., Noida 18/102/AM­ 13/EPCG­II 0530132366 dated 03.12.2001 extension  in  export obligation  period  upto 02.06.2014  against EPCG  authorization No.0530132366  dated 03.12.2001. The Committee decided to defer the case with  the  direction  to  call  for  detailed Report from concerned Regional Authority about any action initiated by them against the firm as Customs Authority has already encashed  BG  of  the  full  duty  saved amount. 16.     M/s  Novartis Healthcare Pvt. Ltd., Madhapur 18/80/AM­13/EPCG­ II   Issuance  of  EPCG authorization  for  import of  computer workstations,  furniture and chairs, Office Chairs The  Committee  observed  that  the  items to be imported are purely furniture items and  not  equipments  directly  related  to the  services  to  be  rendered  and, therefore, rejected the case.

Sl No. Firm’s  Name  and Numbers Licence  No./ Date   Subject     17.     M/s  EIH  Limited, Delhi 01/36/218/ 126/AM­ 12/EPCG­I 0530151846 dated 21.04.2010 Permission to transfer  5 vehicles  imported against  EPCG Authorization  No. 0530151846  dated 21.04.2010  from  one  of the  unit  of  M/s  Trident Nariman  Point,  Mumbai to  another  unit  of  their unit/branch (The Oberoi, New Delhi). The Committee observed that:   a.     Similar dispensation to the firm in respect of 15 vehicles was given by the Committee in its meeting held on 17.11.2011; b.          The  firm  have,  now  sought transfer of 5 remaining vehicles, out  of  the  total  20  imported against  the  subject  EPCG Authorization,  to  one  of  their own  unit/branch  (The  Oberoi, New  Delhi)  stating  that  these vehicles are lying as surplus at one  of  their  unit/branch  at “Trident  –  Nariman  Point, Mumbai”; c.            Addresses  of  both  the units/branches  are  included  in IEC and RCMC.   recommend to DG  to  allow  transfer  of the 5 remaining vehicles, out of total 20 imported  against  subject  EPCG Authorization, from their unit at Trident – Nariman  Point,  Mumbai  to  The  Oberoi, Delhi.    The  Committee,  however, cautioned the firm to plan the imports as per their requirements.    18.     M/s  Bhola  Plastic Industries  Pvt.  Ltd., Delhi 01/36/218/  98/AM­ 13/EPCG­I 0530137042 dated 22.09.2004 Condonation from block­ wise  EO  in  respect  of EPCG  Authorization  No. 0530137042  dated 22.09.2004  for regularization purpose  

Sl No. Firm’s  Name  and Numbers Licence  No./ Date   Subject     19.     M/s  Maisang Products  Pvt.  Ltd., Guwahati 01/36/218/  24/AM­ 13/EPCG­I 1430000036 dated 05.09.2005 Condonation  of  shortfall in  fulfillment  of  EO  and Extension  in  EOP  for  4 years  against  EPCG Authorisation  No. 1430000036  dated 05.09.2005  issued  to M/s  Maisang  Products Pvt.  Ltd.,  Guwahati  by O/o JDGFT, Guwahati DG has approved the request.   The Committee observed that the EOP of the Authorization is upto 04.09.2013 and came to the conclusion that the request regarding extension in EOP for 4 years is premature. 20.     M/s  Fedders  Lloyd Corporation  Ltd., New Delhi 01/36/218/  87/AM­ 12/EPCG­I 0530154076 dated 26.11.2010 and 0530154885 dated 25.02.2011 Permission  for  shifting Capital  Goods  imported against  EPCG Authorisation  No. 0530154076  dated 26.11.2010  and 0530154884  dated 25.02.2011  issued  to M/s  Fedders  Lloyd Corporation  Ltd.,  New Delhi The Committee observed that:   a.          In  both  the  subject authorizations,  the  address  of the  factory  was  mentioned  as Plot  No.  5,  UPSIDC  Industrial Area,  Sikandarabad, Bulandshahar, U.P.; b.     Due to expiry of lease of he said plot, the firm have been allotted another plot/location at Plot No. 6/1,  UPSIDC  Industrial  Area,  Sikandarabad,  Bulandshahar, U.P.; c.            The  firm  had  imported  and installed  4  machines  against EPCG  Authorization  No. 0530154885 at their supporting manufacturer’s address located at “Lloyd Electric & Engineering Limited,  Industrial  Park  II, Saleempur  Mehdood,  SIDCUL, Haridwar”  and  obtained installation certificate as well; d.          The  firm  is  claiming  that  their supporting  manufacturer  is facing  some  technical  problem and  is  unable  to  manufacture the  desired  export  product using two machines out  of  the four  machines  and,  therefore, they  may  be  allowed  to  shift these  two  machines  to  their own  unit  at  “Fedders  Lloyd Corporation  Limited,  C­4, Industrial Area, Phase­II, Dist. – Gautam  Budh  Nagar,  Noida, U.P. – 201305”;

Sl No. Firm’s  Name  and Numbers Licence  No./ Date   Subject     e.          All  the  three  addresses  viz.    “Plot No. 6/1, UPSIDC Industrial Area,    Sikandarabad, Bulandshahar,  U.P.”,    “Lloyd Electric  &  Engineering  Limited, Industrial  Park  II,  Saleempur Mehdood,  SIDCUL,  Haridwar” and  “Fedders Lloyd Corporation Limited,  C­4,  Industrial  Area, Phase­II,  Dist.  –  Gautam  Budh Nagar,  Noida,  U.P.  –  201305” are included in IEC and RCMC of the firm.   allow  (a)    shifting  of  Capital  Goods installed at  “Plot No. 5, UPSIDC Industrial Area,  Sikandarabad,  Bulandshahar,  U.P.” to their new unit at  “Plot No. 6/1, UPSIDC Industrial  Area,    Sikandarabad, Bulandshahar, U.P.” in respect of both the Authorizations and (b)  shifting of 2 Nos. of  Capital  Goods  from  their  supporting manufacturer’s address located at  “Lloyd Electric  &  Engineering  Limited,  Industrial Park  II,  Saleempur  Mehdood,  SIDCUL, Haridwar”  to  their  own  unit  located  at “Fedders  Lloyd  Corporation  Limited,  C­4, Industrial Area, Phase­II, Dist. – Gautam Budh  Nagar,  Noida,  U.P.  –  201305” subject to the condition that the firm will furnish  fresh  installation  certificate  after shifting of Capital Goods.  21.     M/s  CSG  Networks Pvt. Ltd., New Delhi 01/36/218/ 100/AM­ 13/EPCG­I 0530151839 dated 19.04.2010 Exemption  from requirement  of  putting the  name  of  supporting manufacturer  on  the Shipping Bills by granting relaxation  under  Para 2.5  of  Foreign  Trade Policy  for  redemption  of EPCG  Authorization  No. 0530151839  dated 19.04.2010 The Committee deliberated upon the case and decided to defer it with the direction to call for complete details about (a) EPCG Authorization  (b)  Supporting Manufacturer  (c)  Capital  Goods  installed and (d) Installation Certificate.

Sl No. Firm’s  Name  and Numbers Licence  No./ Date   Subject     22.     M/s  M  and  M  Auto Industries  Limited, Gurgaon, Haryana 01/36/218/ 107/AM­ 13/EPCG­I 0530135913 dated 17.03.2004, 0530137381 dated 08.11.2004 and 0530139805 dated 27.10.2005 Extension  in  EOP  and Condonation from block­ wise  fulfillment  of  EO against  3  EPCG Authorisation FTP to allow Extension in EOP for 2 years on  payment  of  composition  fee  equal  to 2% of proportionate duty saved amount on unfulfilled EO or an enhancement in EO imposed to the extent of 10% of total EO at the choice of exporter, for each year of extension  sought  in  terms  of  provisions contained in Para 5.11 of HBP Vol. I.     23.     M/s  Bharat Aluminium  Company Limited, Chhattisgarh 01/36/218/ 145/AM­ 12/EPCG­I  (Part File)   Permission  for  EPCG Authorization  to domestically  procure Bogie  Alumina  Tank Wagons  (BTAP)  and Break Vans (BVZI) under invalidation Shri  S.  Varadharajan,  Vice  President (Indirect  Taxation)  appeared  before  the Committee and informed as under:   a.          The  Wagons  in  question  are totally different from the normal wagons; b.     These cannot be used for other purpose; c.      These wagons are used to carry Calcined  Alumina  from  another location viz. at Lanjigah, Orissa to Korba; d.          As  per  the  agreement exchanged  with  Railway authorities,  these  wagons  are exclusive  designed  for  Calcined alumina  and  can  be  used  only for this purpose; e.          BTAP  are  specially  designed wagons  which  are  essentially required  for  carrying  out  pre­ production  as  well  as  post­ production activity; f.            BTAP  wagons  are  used  for movement  of  manufactured calcined  alumina  which  is  the raw  material  for  the manufacture  of  aluminium ingots  and  other  aluminium products;

Sl No. Firm’s  Name  and Numbers Licence  No./ Date   Subject     g.          These  wagons  would  be exclusively  used  by  them  for production activity and are not intended to be used for leasing to Indian Railways or any other Third  Party  as  a  Public Transport on rental basis; h.     These specially designed wagons are  made  only  to  meet  the specific  requirement  of  their type of industry and cannot be used  as  a  Public  Transport Vehicle; i.      The BVZI wagons are used along with  rake  of  BTAP  wagons  for transportation  of  calcined alumina  in  the  aluminium smelter; j.      They have already obtained prior permission  from  M/s  Railways for importing as well as running such  wagons  under  Liberalized Wagon  Investment  Scheme (LWIS) in the past.   The  technical  member  from  the Department of Heavy Industry confirmed that:   a.     The BTAP and BVZI wagons are especially  designed  i.e. specialized,  and  not  ordinary, wagons  for  carrying manufactured calcined Alumina  from  one  place  to  another place; b.         Calcined  Alumina,  which  is  the raw  material  for  the manufacture  of  aluminium ingots  and  other  aluminium products,  is  required  to  be carried  in  seal  tight  containers for  preventing  it  from contamination/moisture  and  to preserve its intrinsic properties.  These  wagons  are  suitable  for this purpose.   The  Committee  taking  into  account  the details furnished by the representative of the firm and confirmation by the technical member decided to recommend  to  DG to allow import of BTAP and BVZI wagons to the firm with the conditions that these will not be leased to the Railways and will not be used for Public transport on rent.

Sl No. Firm’s  Name  and Numbers Licence  No./ Date   Subject       24.     M/s  Bharat Aluminium  Company Limited, Chhattisgarh 01/36/218/ 145/AM­ 12/EPCG­I  (Part File) 0530135942 dated 24.03.2004 Enhancement  in  EO  by 10%  in  lieu  of  2% composition fee in terms of Para 5.11 of HBP v1 The  Committee  observed  that  the  firm’s request  is  to  grant  them  the  benefit  of 10% enhancement in Export Obligation as per  Para  5.11  of  HBP  v1  in  lieu  of  2% composition  fee  prescribed  for condonation  from  block­wise  EO  as  per

Para 5.8.3 of HBP v1.  The Committee also

observed that Para 5.11 of HBP v1 relates to  extension  in  EOP  (where  there  is  an option  of  10%  enhancement  in  Export obligation  in  lieu  of  payment  of  2% composition  fee)  whereas  Para  5.8.3  of HBP  v1  relates  to  condonation  from shortfall  in  fulfillment  of  requisite percentage  of  block­wise  Export Obligation and, therefore, decided not to grant the benefit as both the provisions are totally distinct. 25.     M/s  American International  Health Management  Ltd., Udaipur (Rajasthan) 01/36/218/ 109/AM­ 13/EPCG­I 1330000635 dated 13.07.2004 Extension  in  EOP  for  2 years  and  Condonation from  block­wise fulfillment of EO FTP to allow Extension in EOP for 2 years on  payment  of  composition  fee  equal  to 2% of proportionate duty saved amount on unfulfilled EO or an enhancement in EO imposed to the extent of 10% of total EO at the choice of exporter, for each year of extension  sought  in  terms  of  provisions contained in Para 5.11 of HBP Vol. I.    

Sl No. Firm’s  Name  and Numbers Licence  No./ Date   Subject     26.     M/s Deepak Cables (India) Limited, Bangalore 01/36/218/121/AM­ 13/EPCG­I 0730006061 dated 07.09.2007 Extension in time period for  submission  of Installation Certificate The Committee observed that:   a.          The  firm  could  not  obtain  the Installation  Certificate  within the  time  period  stipulated  in

Para  5.3.1  of  HBP  v1  due  to

inordinate  delay  in  project implementation; b.     The firm were adding more items to their products range as part of their company’s expansion of operations  and  for accomplishing the task they had imported the machinery; c.            Technical  modifications  to existing  factory  were  required as  Vulcanisation  line  itself required about 120 meters and supporting  equipments  and provision  to  cool  inert atmosphere  of  pure  Nitrogen had to be provided upon receipt of Capital Goods; d.     Quality  of  water  available  also required  installation  of treatment plant; e.          They  continued  to  explore  all possibilities  for  installation  but constraint  of  space  became major threat; f.            The  firm  have  now  located  a place  in  Odisha  for  installation of the machinery.   recommend  to  DG  for  relaxation under Para 2.5 of FTP for  condonation in  delay  in  submission  of  Installation Certificate  and  extension  in  time  for  submission of Installation Certificate upto 31.03.2013  subject  to  the  submission  of fresh Installation Certificate.   

Sl No. Firm’s  Name  and Numbers Licence  No./ Date   Subject     27.     M/s Hero MotoCorp Ltd. 01/36/218/120/AM­ 13/EPCG­I 0530154988 dated 10.03.2011 Approval  to  mention name  and  address  of supporting manufacturer  in  the EPCG  Authorization  and also allow shifting of Dies to  supporting manufacturer The Committee observed that   a.     the Company intend to  shift  4 sets  of  Dies,  imported  against the  subject  Authorization,  to their  Supporting  manufacturer M/s  Shiv  Tools  Eng  Pvt.  Ltd. (Plant II), Plot No. 315,  Dabua Nawada  Road,  NIT Faridabad(Haryana); b.     Fresh Installation Certificate  in respect  of  Dies  shifted  will  be submitted  by  the  firm  within  6 months  from  the  date  of shifting; c.            These  “Dies”  will  remain  with supporting  manufacturer  as sole  property  of  the  Company and  will  not  be  shifted  to  any other place; d.          The  item  manufactured  from these  dies  not  be  sold  to  any other parties; e.          The  Company  M/s  Hero  Moto Corp  Ltd.  will    be  solely responsible for fulfillment of EO;   allow endorsement of name and address of  supporting  manufacturer  in  the  EPCG Authorization and also to shifting of 4 sets of ‘Dies’ to supporting manufacturer. 28.     M/s Prime Ophthalmic Products (P) Ltd., Goa 18/89/AM­13/EPCG­ II 1730000296 dated 09.11.2004 for  Extension  in  export obligation period for two years  against  EPCG authorization No.1730000296  dated 09.11.2004 FTP to allow Extension in EOP for 2 years on  payment  of  composition  fee  equal  to 2% of proportionate duty saved amount on unfulfilled EO or an enhancement in EO imposed to the extent of 10% of total EO at the choice of exporter, for each year of extension  sought  in  terms  of  provisions contained in Para 5.11 of HBP Vol. I.  

Sl No. Firm’s  Name  and Numbers Licence  No./ Date   Subject     29.     M/s Rathna  Offset Printers, Chennai 18/114/AM­ 13/EPCG­II 0430001888 dated 25.08.2004 for  Extension  in  export obligation period for two years and codonation of block­wise  EO  against EPCG  authorization No.0430001888  dated 25.08.2004 FTP to allow Extension in EOP for 2 years on  payment  of  composition  fee  equal  to 2% of proportionate duty saved amount on unfulfilled EO or an enhancement in EO imposed to the extent of 10% of total EO at the choice of exporter, for each year of extension  sought  in  terms  of  provisions contained in Para 5.11 of HBP Vol. I.     30.     M/s Samtel color Ltd., New Delhi 18/112/AM­ 13/EPCG­II 01500366 dated 16.04.1996 for  codonation  of  block­ wise  EO  and  shortfall upto  4.72%  in  EO against  EPCG authorization No.01500366  dated 16.04.1996 and   The  firm  may  approach  concerned Regional  Authority  in  respect  of  their request  for  condonation  in  shortfall  of 4.72% in specific Export Obligation in term of Para 5.12 of HBP v1.  

Sl No. Firm’s  Name  and Numbers Licence  No./ Date   Subject     31.     M/s Polygenta Technologies Limited, Mumbai 18/104/AM­ 13/EPCG­II 0330022844 dated 24.04.2009 and 0330022020 dated 12.12.2008 Counting  of  excess export  made  against EPCG  authorization No.0330022844  dated 24.04.2009 for fulfilment of  EO  against  EPCG authorization No.0330022020  dated 12.12.2008.  The committee observed that the request of the firm is regarding counting of excess exports made against EPCG Authorization No.0330022844  dated  24.04.2009 towards  fulfilment  of  EO  against  EPCG Authorization  No.0330022020  dated 12.12.2008. The Committee arrived at the conclusion  that  exports  made  under licence No.0330022844 dated 24.04.2009 should  be  allowed  to  be  used  for discharge  of  export  obligation  of  EPCG Authorization  No.0330022020  dated 12.12.2008  provided  the  exports  made are within the validity period of EOP of the authorizations.   recommend  the  case  to  DG  for relaxation  under  Para  2.5  of  FTP  for counting  of  excess  exports  against  an EPCG  Licence  for  fulfilment  of  EO  in respect of other EPCG Licences.   32.     M/s Strong Strap Pvt. Ltd., Ahmedabad 18/115/AM­ 13/EPCG­II 0330012796 dated 03.08.2006 & 0330015604 dated 28.03.2007 for condonation of block­ wise  EO  against  EPCG authorization No.0330012796  dated 03.08.2006  & No.0330015604  dated 28.03.2007.

Sl No. Firm’s  Name  and Numbers Licence  No./ Date   Subject     33.     M/s Power Build Ltd., Vallabh Vidyanagar, Gujrat 18/76/AM­13/EPCG­ II 3430000185 dated 27.11.2003 for  Extension  in  export obligation period for two years  against  EPCG authorization No.3430000185  dated 27.11.2003 FTP to allow Extension in EOP for 2 years on  payment  of  composition  fee  equal  to 2% of proportionate duty saved amount on unfulfilled EO or an enhancement in EO imposed to the extent of 10% of total EO at the choice of exporter, for each year of extension  sought  in  terms  of  provisions contained in Para 5.11 of HBP Vol. I.   Although the firm have not requested for condonation from fulfilment of block­wise EO,  the  Committee  decided  to recommend  to  DG  for  relaxation under  Para  2.5  of  FTP  to  allow condonation from condition of fulfilment of block­wise  EO  subject  to  payment  of composition  fee  of  2%  on  duty  saved amount  in  proportion  to  the  shortfall  at the  end  of  each  block  in  terms  of  the provisions of Para 5.8.3 of HBP v1 as the extension in EOP cannot be granted until condonation  from  block­wise  EO  is allowed.   34.     M/s  Enchante Jewellery  Limited, Gurgaon, Haryana 01/36/218/211/AM­ 11/EPCG­I P/CG 2134008 dated 02.03.1995 Extension  in  EOP  upto March,  2006  –  WP(C) No.    7803/2002  –  WP No.  467/2012  – Subjudice matter – Next date  of  hearing 15.10.2012 The Committee observed that : a.     The licence was issued in 1995; b.     EOP  was for 5 years; c.      The firm could not complete the EO  within  EOP  and  requested for extension; d.     DGFT asked them to submit the required BG; e.          DRI  raided  the  Company  and issued an SCN for failing to fulfill EO; f.            The  Company  filed  a  WP  in Hon’ble High Court of Delhi; g.          The  Court  directed  on 08.10.2002  that  proceedings under  FTDR  Act  are expeditiously  concluded  and  a decision is taken on the issues and  objections  raised  by  the petitioner  as  are  legally admissible; h.     After the court’s direction,  the firm’s  request  was  considered several  times  and  was  finally rejected by PRC;

Sl No. Firm’s  Name  and Numbers Licence  No./ Date   Subject     i.      The firm approached DGFT again as  there  was  a  shortfall  in fulfillment of EO in $ terms; j.      The matter was examined again and  the  it  was  observed  that the request cannot be acceded to as some shipment cannot be counted for discharge of EO; k.     The Company has been declared sick;  however,  Rehabilitation package has not been finalized by them; l.            The  request  of  the  firm  for extension  of  EOP  till  2005  was again  rejected  with  the approval  of  DG  and communicated vide letter dated 22.11.2011; m.        the  provision  regarding  BIFR was  included    in  the  Foreign Trade Policy in 2002; As per the directions  of  BIFR  of 18.05.2009, DGFT was urged to expedite  the  decision  on  the request  of  the  Company  for granting benefit of Para 5.5.1 of FTP. n.          the  firm  have  again  filed  Writ Petition in High Court of Delhi; o.          the  firm  is  ready  to  withdraw their writ petition if extension in EOP is granted to them.   The Committee deliberated on the case in detail  and  noted  that  there  was  no package  announced  by  BIFR  till  date. However, considering the fact that this is BIFR registered Company, DGFT may take a view in the matter on file.

Sl No. Firm’s  Name  and Numbers Licence  No./ Date   Subject     35.     M/s Suner Marbles & Granites  Pvt.  Ltd., Jaipur 18/136/AM­ 12/EPCG­II Capital Goods Licences No.   2096887 dated 19.11.1984 and No. 2043054 dated 01.12.1988 Deletion  of  export obligation  condition  in terms  of  DIPP  Press Note No.3 (2001 series) dated  25.04.2001  and Ministry  of  MSME Notification  S.O. No.1169(E)  dated 20.10.2004. The  case  was  discussed  in  the  meeting held  on  06.08.2012  and  was  deferred with  the  direction  to  call  for  the comments  of  Department  of  Industrial Policy  and  Promotion  (DIPP).  DIPP  in  his comments has stated that   (a)        as  per  Notification  No.477(E) dated  25.07.1991,  the  item “Roofing  Tiles  –Marble  & Flooring  Tiles  Marble  less  than 10  MM  thickness”  were  not reserved  from  SSI  sector  at that time.  (b)   Secondly, the firm was  granted DGTD  registration  dated 14.03.1998 for the manufacture of  Marble  Flooring  Tiles  (below 10MM  thickness  only)  wherein no  export  obligation  was imposed on them.  (c)    Since the item was not reserved for small scale sector, this office has no objection for deletion of export  obligation  imposed  on these two licences.   In view of the above comments of DIPP, the  Committee  decided  to  recommend FTP  for  deletion  of  export  obligation condition  imposed  against  Capital  Goods Licences  No.  2096887  dated  19.11.1984 and No.  2043054 dated 01.12.1988.  

Sl No. Firm’s  Name  and Numbers Licence  No./ Date   Subject     36.     M/s M.V. Enterprises, New Delhi 01/36/218/106/AM­ 13/EPCG­I 0330013916 dated 13.11.2006; 0530145374 dated 08.01.2008; 0530145907 dated 31.03.2008; 0530147389 dated 06.10.2008; 0530148796 dated 15.04.2009; 0530151072 dated 28.01.2010; 0530151073 dated 28.01.2010 and 0530153519 dated 24.09.2010. Consideration of exports of  Group  Company  for fulfilment  of  Export Obligation  against  8 EPCG  Authorizations  as the whole factory gutted in  fire  due  to  short circuit The Committee decided to defer the case for  detailed  discussion  during  the  next meeting.

Sl No. Firm’s  Name  and Numbers Licence  No./ Date   Subject     37.     M/s Hariomarmo Grani Pvt. Ltd., Udaipur, Rajasthan 01/36/218/137/AM­ 12/EPCG­I 1330000174 dated 21.10.2002 1330000196 dated 11.12.2002 1330000170 dated 11.10.2002 a.      EO  extension  in terms  of  para  5.11 current  HBP  Volume 1 read with Para 2.5 of  current  FTP  for EO period extension on  2%  composition fees for each Blocks, 2% of proportionate duty  for  9th  &  10th each  year  and  on 50%  Custom  duty payment  of  Rs. 17.62  Lacs  for  11th &  12th  year  within outer  limit  of extension  up  to October 2014. b.      Clubbing  of  3  EPCG Licenses to take the advantage of Excess exports of 19.84% in 1  of  the  Licenses with  short  export  in other  Licenses  as per Para no 5.18 of current HBP v1. c.    Allowing amendment in  the  export product for inclusion of  other  products within  same category  by amending  the description  from  “ Marble  Granite Dolomite  and  Other Stones  Blocks”  to     “Marble  Granite Dolomite  and  Other Stones Blocks/Slabs/Tiles” d.   Fulfillment of  Export Obligation  under Third  Party  Exports using  its  EPCG Machinery  as manufacturer  for part  export obligation  due  to stiff  market condition internationally. The Committee decided to defer the case for  detailed  discussion  during  the  next meeting.

Sl No. Firm’s  Name  and Numbers Licence  No./ Date   Subject