DGFT Minutes

MINUTES OF EPCG COMMITTEE HELD AT 11.00 AM ON 04.5.2011 IN ROOM NO. 04, UDYOG BHAWAN, NEW DELHI UNDER CHAIRMANSHIP OF  SHRI V.K. GUPTA, ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF FOREIGN TRADE.   S. No.     Name and Designation 1.            Shri V.K. Gupta, Addl. DGFT & Chairman 2.            Shri S.S. Tak, Industrial Advisor, M/o Steel. 3..           Shri R.A Lal, Director, O/o Textile Commissioner. 4.            Shri Pramod Kumar, Technical Officer, DOR 5.            Shri Ishwar Singh, Dy. DGFT. 6.            Shri Kamlesh Kumar, FTDO (EPCG­I). 7.            Shri Sunil Kumar Swarnkar, FTDO (EPCG­II)        2.            Minutes of last Meeting dated   03.3. 2011 were confirmed. 3.           The Committee perused the comments of DOR  furnished vide O.M No. 605/13/10­DBK dated 4.5.2011(handed over to Chairman by the representative of DOR  before the commencement of the meeting) and  deliberated upon the Agenda on case to case basis and took the following decisions as per the provisions contained in Chapter 5 of FTP/HBP 2009 ­2014 read with current Para 2.5 of FTP.   SI. No. Firms Name EPCG Lic. No. and Date Request of the firm Decision of the EPCG Committee 1 M/s Mitra Industries (P) Ltd (i) 0530134592 Dt. 01.08.2003 (ii)  0530135938 Dt. 22.03.2004 (iii)  0530137065 Dt. 24.09.2004 Condonation of block­wise fulfillment. The  Committee  noted  that  the request  of    the  firm  is  covered  as  per Para 5.8.3 of  current HBP VolI and  allowed  condonation  of  block­ wise  performance  subject  to payment  of  composition  fee  of  2% of  duty  saved  amount  in  proportion

is  covered  as  per Para 5.8.3 of  current HBP VolI and  allowed  condonation  of  block­ wise  performance  subject  to payment  of  composition  fee  of  2% of  duty  saved  amount  in  proportion to  the  shortfall  at  the  end  of  each block. 2 M/s          Max Speciality  Films, Chandigarh 223000001 Dt. 18.12.2001 Nexus approval in  respect  of items  at  S.No. 4 to 9 of import list. It  was  noted  that  the  nexus  was though  earlier  approved  in respect  of  all  the  import  items, but yet the same was withdrawn subsequently  in  respect  of  items at S.No. 4 to 9 of the Import list.  The Committee deferred the case for  want  of  requisite  details. Therefore,  decided  to  call  the firm  in  personal  hearing alongwith  copy  of  application; catalogue and usage of the items.

3 M/s  Hotel  Queen Road  Pvt. Limited, Delhi N.A. To condone the delay  in installing for capital  goods imported against  EPCG Licenses issued to  M/s  Hotel Queen  Road Pvt.  Ltd.,  New Delhi. The  Committee  condoned  delay  in submission of installation certificate of  the  capital  goods  imported against  EPCG  Licenses  in relaxation  of  Para  5.3.1  of  current HBP.Vol.I .         4 M/s  A1­quresh Exports., Mumbai 0330007658 Dt. 14.01.2005 To  condone  delay  in installing  for capital  goods imported  against EPCG  License No.  0330007658 dated 14.01.2005. The  Committee  condoned delay  in  submission  of installation  certificate  of  the capital  goods  imported against  EPCG  Licenses  in relaxation  of  Para  5.3.1  of current  HBP.Vol.I .   5 M/s Mars

Committee  condoned delay  in  submission  of installation  certificate  of  the capital  goods  imported against  EPCG  Licenses  in relaxation  of  Para  5.3.1  of current  HBP.Vol.I .   5 M/s Mars International India Pvt. Ltd., Hyderabad 0530132925 Dt. 31.05.2002 Condonation of block­wise fulfillment. The Committee noted that the request of the firm is covered as  per current Para 5.8.3 and allowed  condonation  of block­wise  performance subject  to  payment  of composition  fee  of  2%  of duty  saved  amount  in proportion  to  the  shortfall  at the end of each block. 6 M/s Quadra Press Limited, Chennai 0430001922 Dt. 08.09.2004   (a)Condonation of  block­wise fulfillment. (b)  Inclusion  of alternate products.   The requests for  inclusion of alternate  product  and condonation  of  block­wise performance  are  covered under   Para 5.5(i) of current FTP and Para 5.8.3 of current HBP.Vol.I,    respectively. Therefore,  the  committee

(c)  Extension in export  obligation period  for  two years. acceded  to  (a)  Condonation of  fulfillment  of  mandatory block­wise  EO  on  payment of composition fee of 2 % in proportion  to  the  shortfall  at the  end  of  block  for  each block  and  also  (b)    allow  to fulfill  export  obligation through  alternate  products subject  to  valid  RCMC  and Industrial  licence  with  the firm  from  the  date  of application. (c)        Request  for  extension in  EO  is  pre  mature  at  this stage since EOP is still valid. 7 M/s  Tata  Motors, Mumbai 0330002600 Dt. 25.09.2002 Export  of  capital goods  imported under  EPCG

Request  for  extension in  EO  is  pre  mature  at  this stage since EOP is still valid. 7 M/s  Tata  Motors, Mumbai 0330002600 Dt. 25.09.2002 Export  of  capital goods  imported under  EPCG Scheme  for repairs  and import thereof. The representative of DOR stated that the firm should pay  customs  duty  at  the time of re­import on repair charges  if  paid  by  them. The  Committee,  therefore, allowed  the  re­export  of the  capital  goods    for repair subject to furnishing of  an  undertaking  that  the firm  would  re­import  the same  capital  goods  after repairs  and  pay  the applicable customs duty on this count. 8   M/s  Venkataramana Food  Specialties Limited.   (i) P/CG/2155884 Dt. 12.04.2001 (ii) P/CG/2155888 Dt. 20.07.2001   (i)  Extension  in export  obligation period. (ii)  Inclusion  of additional  export product  (i)  ready to eat snack food –Ring,  samba chips  senor   The  committee  noted  that the    request  for  inclusion  of alternate  product  is  covered under  Para  5.5.(i)  of  current FTP  and  hence  allowed  the same  from  the  date  of application  subject  to  the valid  RCMC/Industsrial licence  for  the  included product(s)  and  subject  to  the

Para  5.5.(i)  of  current FTP  and  hence  allowed  the same  from  the  date  of application  subject  to  the valid  RCMC/Industsrial licence  for  the  included product(s)  and  subject  to  the

peptic (tortilla) & (ii) Ready to Fry pellets­  wheat/ Soya/  Potato/ Corn/Rice based. condition  to  maintain  annual average  export  obligation  in respect  of  the  original product  as  well  as  the alternate  product.  The committee also acceded to  extend  the  EO  period  for two  years  i.e.  upto 12.04.2011  in  terms  of  para 5.11  of  current  HBP  Vol.I  subject  to  payment  of  2% composition  fee  for  each year of extension. 9 M/s  Sunex  Precision Pvt. Ltd., Faridabad 0530144761 Dt. 09.10.2007 Relaxation  of period  for submission  of installation certificate. The  Committee  condoned delay  in  submission  of installation  certificate  of  the capital  goods  imported against  EPCG  Licenses  in relaxation  of  Para  5.3.1  of current HBP.Vol.I .   10 M/s  A1  Optics Limited (i)  0430001930 Dt. 13.09.2004 (ii)  0430002990 Dt. 31.08.2005 (iii)  0430003449 Dt. 01.03.2006 (a)        Shifting  of excess  exports from  one  licence to other licences. (b)     Condonation of  block­wise fulfillment. (c)       Inclusion of alternate products. The Committee observed that the  firm  has  fulfilled  the export  obligation  in  respect of  all  the  three  licences.  It was  also  observed  that  the export  product  against  two authorizations  are  the  same and  against  one  licence,  the product  is  different.  The Committee noted that there is

licences.  It was  also  observed  that  the export  product  against  two authorizations  are  the  same and  against  one  licence,  the product  is  different.  The Committee noted that there is no  condition    in  the  current HBP.Vol.I that the product of all the licences should be the same  for  clubbing.  Having regard  to  the  facts  that  the firm  has  fulfilled  entire export  obligation,  the Committee  approved clubbing  of  all  the  three licences  and  shifting  of excess  exports  from  one licence to other licences.

The requests for  inclusion of alternate  product  and condonation  of  block­wise performance  are  covered under      Para  5.5(i)  of  FTP and  Para  5.8.3  of  current HBP.Vol.I,    respectively. Therefore,  the  committee acceded  to  (a)  Condonation of  fulfillment  of  mandatory block­wise  EO  on  payment of composition fee of 2 % in proportion  to  the  shortfall  at the  end  of  block  for  each block  and  also  (b)    allow  to fulfill  export  obligation through  alternate  products subject  to  valid  RCMC  and Industrial  licence  with  the firm  on  the  date  of application.   11 M/s  Jindal  Niryat Ltd., Delhi 0085309 Dt. 19.08.1997 To  Condone  the delay  for submission  of request for block­ wise condonation.   The Committee observed that the  request  of  firm  is regarding  condonation  of provisions  of  Policy  Circular No.7 dated 11.7.2002 and not for condonation of block wise EO. It was decided  to obtain a  report  from  CLA  New Delhi  and  to  put  up  before  the Committee. 12 M/s Sterlite Industries

Circular No.7 dated 11.7.2002 and not for condonation of block wise EO. It was decided  to obtain a  report  from  CLA  New Delhi  and  to  put  up  before  the Committee. 12 M/s Sterlite Industries (India)  Limited, Mumbai 0330004363 Dt. 23.09.2003 Nexus  approval in  respect  of EPCG authorizations no.0330004363 dated 23.09.2003 Shri  S.  Verdharajan,  Vice President  and  Shri  Samir Gupta,  Plant  Head appeared  and  made submissions  to    the Committee  for    reconsideration  of  the decision  of  EPCG Committee  held  on

03.06.2010  according  to which  nexus  was  rejected due  to  non­receipt  of original  application,  catalogue  of  capital  goods and  flow  chart.  The representatives showed the above  documents  coupled  with  electronic demonstration  of functioning of machineries and    processing  of  export product.  The  Committee was  convinced  and therefore  nexus  was certified in supersession of its  earlier  decision  dated 3.6.2010. 13 M/s  Pawan  Kumar  & Co. 3030000234 Dt. 05.11.2001 Condonation  of block­wise fulfillment. The Committee noted that the request of the firm is covered as  per Para 5.8.3 of HBP  VolI  and  allowed condonation  of  block­wise performance  subject  to payment  of  composition  fee of  2%  of  duty  saved  amount in  proportion  to  the  shortfall at the end of each block. 14 M/s  Precision Equipments(Chennai) Pvt. Ltd., Chennai   Issuance  of EPCG Authorization for import  of  stahl Crane  Systems, Electric  Chain Hoists,  Wheel, Travel  Drive  and Releasing Device under  EPCG Scheme. It  was  noted  that  the  firm

Chennai   Issuance  of EPCG Authorization for import  of  stahl Crane  Systems, Electric  Chain Hoists,  Wheel, Travel  Drive  and Releasing Device under  EPCG Scheme. It  was  noted  that  the  firm proposes  to  import  as many  as  9  cranes  which appeared  to  be  on  the higher side. Therefore, the Committee  desired  to request  the  firm  to  submit capital  good­wise  details of  their  usage    for  pre production, production and post  production  activities and    also  whether  these capital  goods  are  to  be

used within the premises of the factory  for production purposes  or  the  same  is proposed  to  be  used  for  construction of factory  as well. 15 M/s Sanghi Industries Ltd, New Delhi CG/2156099 Dt. 19.12.1996 Re­fixation  of export  obligation on  the  basis  of duty  saved amount  against EPCG authorization no.CG/2156099 dated 19.12.1996. Shri  Sachidanand,  General Manager  (Export)  appeared before  the  Committee  and made  submissions  that  the firm  had  completed  entire export  obligation  and  that  it had  submitted  their  request for  re­fixation  of  EO    on duty  saved  amount  basis  on 11.8.2006.  The  Committee observed  that  the  facility  of re­fixation  is  allowed  subject  to  fulfilling conditions  in  para  5.19  of current  HBP.Vol.I  and accordingly, the  Committee decided  to  allow  re­fixation of  export  obligation  on  duty saved amount basis from the date  of  application  i.e 11.8.2006    as  per  current FTP/HBP.Vol.I.     16 M/s  C  &  S  Electric, Noida Not available. To  condone  the delay  in installing  for

duty saved amount basis from the date  of  application  i.e 11.8.2006    as  per  current FTP/HBP.Vol.I.     16 M/s  C  &  S  Electric, Noida Not available. To  condone  the delay  in installing  for capital  goods imported  against EPCG  Licenses issued  to  M/s C&S  Electric, Noida. The  Committee  regularized delay  in    installation  of  the capital  goods  imported against  EPCG  Licenses subject  to  the  condition  that the firm would be required to submit  fresh  installation certificate  from  the  Central Excise  Authorities  or Chartered  Engineer, whichever  is  applicable,  in terms of para 5.3.1 of current

HBP.Vol.I  in  certification  of having  installed  the  capital goods  for  the  intended purpose.   17 M/s  Hindustan  Zinc Limited, Udaipur As per Annexure Re­fixation  of Annual  Export Obligation excluding  the export  of  EOU (converted  to DTA  on 8.05.2010)  in respect  of  EPCG authorizations issued  from 2007­08. A note on Average Export Obligation  has  been circulated  alongwith  the agenda meeting among the members  which  would  be discussed  in  the  ensuing meeting  of  EPCG Committee.  Therefore,  the views  of  DoR  may  be accepted . 18 M/s  Jain  Studio  Ltd., New Delhi 0530130599 Dt. 30.09.1999     Extension  in E.O.  period  upto 12 years from the date  of  issue under  Para  5.11 of HBP Vol.I.   The  Committee  generally does  not  entertain  the request  of  firms  which have  already  been adjudicated.  However,  in the  instant  case,  the Appellate  Authority  has forwarded the file with the remarks”  May  please

does  not  entertain  the request  of  firms  which have  already  been adjudicated.  However,  in the  instant  case,  the Appellate  Authority  has forwarded the file with the remarks”  May  please consider  if  admissible  “ w.r.t. appellants request for referring  the  request  to EPCG  Committee  for  EO extension.  Committee  was of  a  view  that  case  could be  considered  in  terms  of

Para 5.11 of  current HBP

Vol.­ read with Para  2.5 of current  FTP  FTP  i.e.  is to say  EO  period  can  be extended by obtaining  2%  composition  fee  for  each blocks  ;  2%  of

proportionate  duty  for  9th &  10th    each  year    and 50%  custom  duty  for  11th & 12th year. Outer limit of extension  is  September, 2011.  Therefore,  the Committee  decided  to draw  the  attention  of Appellate Authority to the provision  of  Para  5.11  of  current  HBP  Vol.I  for appropriate  action  as deemed fit.     19 M/s  Fuso  Glass  India Pvt. Limited, Chennai 043000170 Dt. 21.05.2004 & other 12 licences. Acceptance  of ARE­I  in  lieu  of Bill  of  Entry  for supplies  made  to SEZ  Unit  for fulfillment  of export  obligation against  EPCG authorization. Shri  Madan  Lal  appeared before  the  Committee  and made  submissions  to  the Committee  that  the  Excise authorities  in  SEZ  allows supply  of  goods  on  the  basis of  ARE­I  in  addition  to shipping  bills.  The representative  informed  the Committee  that  the  ARE­I bear  EPCG  licence  number and  date.  Therefore,  the Committee  decided  that  RA may  get  the  ARE­I  verified from  the  SEZ/Excise authorities  to ensure that the supplies  have  been  made  to SEZ  against  the  ARE­I  as claimed by the firm and there is  correlation  between supplies  made  vide  ARE­I and export product.   20 M/s  Bombay  Dyeing & Mfg. Co. Ltd As per enclosed Deletion  of annual average in respect  of  23 The representative of DOR informed  that  the  unit claimed  to  have  closed  is

port product.   20 M/s  Bombay  Dyeing & Mfg. Co. Ltd As per enclosed Deletion  of annual average in respect  of  23 The representative of DOR informed  that  the  unit claimed  to  have  closed  is

EPCG Authorization issued during the period  2.8.2006 to 27.5.2008. still  in  operation. Therefore,  the  Committee approved that the firm may be  asked  to  submit documentary  proof  in certification of the fact that the  unit  has  finally  closed and  Industrial  License/ RCMC  of  the  firm  has been    surrendered. Therefore,  the  Committee deferred the case. 21 M/s  Shriram  Pistons &  Rings  Ltd, Ghaziabad 0530150395 Dt. 18.11.2009 0530150394 Dt. 18.11.2009 0530151116 Dt. 1.2.2010 0530151117 Dt. 01.02.2010 0530151888 Dt. 23.04.2010 Prior  Permission of for transfer of capital  goods from one  unit to another  before completion  of export obligation. The  Committee  noted  that both  the  units  have  same IEC/RCMC;  both  units  are managed/controlled  by  same company;  and  the  capital goods  have  been  installed and  put  to  use  for  the  same purpose as was intended for.  In  view  of  the  above,  the Committee  allowed  transfer of  capital  goods  from Ghaziabad  Plant  to  Pathredi Plant subject  to the condition that the firm has not come to adverse  notice  of  Excise authority  and  the  firm  would be  required  to  submit  fresh installation certificate also to the  concerned  RA  within three months.