DGFT Minutes

MINUTES OF THE POLICY RELAXATION COMMITTEE (PRC) MEETING No. 02/07­08 HELD AT 2.00 PM ON 28­06­2007  UNDER THE CHAIRMANSHIP OF SHRI R.S. GUJRAL, DGFT.     PRC Meeting was held under the Chairmanship of DGFT, and list of officers present in the meeting is given in Annexure –I.   2.         Individual cases taken up for discussion and following decision were taken.  Decisions are elaborated in Annexure –II.     S.No Name of the firm File Number Subject/Request Decision Taken 1 M/s.  KLA  Tencor Software  India  P. Ltd., Chennai 01/53/162/600/K­9/AM07/ILS To  endorse  the  Import Licence  No.0450000351 dated  09.11.2006  “valid  for  goods  already shipped/cleared”   Approved. 2. M/s.  Shilpi Moulding  Products, Mumbai 01/81/162/387/AM’07/DES.II Extension in export obligation period  against  advance licence  No.0310212408dated 07.07.2003   Rejected. 3. M/s.  Shilpi Moulding  Products, Mumbai 01/81/162/516/AM’07/DES.II Extension in export obligation period  against  advance licence  No.0310230901 dated 15.10.03   Rejected. 4. M/s.  Shilpi Moulding  Products, Mumbai 01/81/162/515/AM’07/DES.II Extension in export obligation period  against  advance licence  No.0310166496 dated 11.11.2003   Rejected. 5. M/s.  DSM Engineering Plastics (India) Pvt. Ltd., Pune 01/94/180/449/AM06/DES.VIII Relaxation  for  procedural requirement  of  the  AR3­ A/CT­3 forms in the name of the  licence  holder  against deemed  exports/supplies  to 100%  EOU  against  20 advance licence.   Rejected. 6. M/s.  Premina Exports, Mumbai 01/36/218/18/AM07/EPCG.I Conversion  of  licence  from

the  licence  holder  against deemed  exports/supplies  to 100%  EOU  against  20 advance licence.   Rejected. 6. M/s.  Premina Exports, Mumbai 01/36/218/18/AM07/EPCG.I Conversion  of  licence  from zero  duty  scheme  to  10% duty  scheme  due  to  less utilization of licence.   Rejected. 7. M/s.  Arthanari Loom  Centre, Salem 18/16/AM07/ EPCG.II Conversion  of  zero  duty EPCG  Licence  No.2124446 dated 22.10.1999 to 10%   Approved. 8. M/s.  Essel  Mining &  Industries  Ltd., Kolkata 01/94/180/404/AM­06/PC.I Regarding  benefit  under Target  Plus  Scheme­as  a group company   Approved. 9 M/s Nagarjuna Oil 01/53/557/N 40/AM07/ILS Request for revalidation Rejected

M/s.  Nagarjuna  Oil Corporation  Ltd., Chennai 01/53/557/N­40/AM07/ILS Request  for  revalidation beyond  30  months  of  Import Licence  No.04500000202 dated  22.4.2004  (  Request for one year extension) Rejected. 10. M/s.  Haldia Petrochemicals Ltd. 01/82/162/778/AM07/DES.III Revalidation  of  advance licences ( details in agenda)   Deferred 11. M/s.  Pragati  Offset Pvt.  Ltd., Hyderabad 01/94/162/DEPB/AM.07/PC.I Condonation of delay in filing DEPB  claims  subsequent  to issue of  7 DEPBs issued on 14.7.2006   Approved. 12. Government  of Rajasthan 01/53/8/222/AM05/G­15/ILS Request  for  change  of category  from  Private  to Passenger  of  3  imported  Air Crafts/Helicopters  on  actual user condition   Approved. 13. M/s.Gandhinagar Urban Development Authority, Gandhinagar 01/89/180/03/AM08/PC­I(B) Request  for  exemption  from production  of  certificate  of compliance  as  per  Provision

ndition   Approved. 13. M/s.Gandhinagar Urban Development Authority, Gandhinagar 01/89/180/03/AM08/PC­I(B) Request  for  exemption  from production  of  certificate  of compliance  as  per  Provision of  rule  126  of  Central  Motor Vehicle rule (CMVR)1989 for fire  fighting  vehicle  to  be imported  by  Gandhinagar Urban  Development Authority.     Approved. 14. M/s.Yamuna Industries Ltd. 01/92/180/374/AM06/PCII Request for extension of the period  for  adjustment  of Advance  DTA  sale permission  for  another  6 months till March 2007   Rejected. 15. M/s.JVH  Mel­Cut (P) Ltd., Chennai F.NO.18/717/AM06/ EPCG.II Extension in EOP for 4 years 3 months (18.3.02 to 30.6.06) in  r/o  EPCG  licence No.04500221 dt. 18.3.97.   EPCG Committee  to decide. 16. M/s.Hindalco Industries Ltd., F.NO.01/80/162/761/AM07/DES.I Revalidation  of adv.lic.no.0210059768  dt. 13.1.2004.   Approved  for revalidation upto  31.1.08 subject  to payment of 2% composition fee. 17. M/s.Adler  Medi equipment (P) Ltd., F.NO.01/80/50/1525/AM04/DES.I Revalidation  of  adv.lic. No.0310250867 dt. 3.2.04 Approved  for revalidation

1.1.08 subject  to payment of 2% composition fee. 17. M/s.Adler  Medi equipment (P) Ltd., F.NO.01/80/50/1525/AM04/DES.I Revalidation  of  adv.lic. No.0310250867 dt. 3.2.04 Approved  for revalidation

q p ( ) ,   upto  31.1.08 subject  to payment of 2% composition fee. 18. M/S.Mangal  Steel Enterprises Ltd., F.NO.01/80/162/404/AM07/DES.I Clubbing  of  adv.lic.nos. 0210042831 dt. 23.12.2002 & 0210046238 dt. 26.3.2003 Rejected. 19. M/S.Anburam  Knit Process, Tirupur F.NO.18/23/AM07/EPCG.II Conversion  of  Zero  duty EPCG  Licence  NO.2124446 dated  22.10.99  to  10%  duty scheme.   Rejected. 20. M/s.Western Cables  Engineering (P) Ltd., F.NO.01/81/50/892/AM04/DES.II Revalidation  of  Adv.Lic. No.0310246552 dt. 9.1.04 for six  months  from  the  date  of endorsement.   Approved  for revalidation upto  31.1.08 subject  to payment of 2% composition fee. 21. M/s.Loyal  Textile Mills Ltd., Chennai 01/84/162/483/AM05/DES.V Relaxation  of  pre­import condition  for  import  of  Raw cotton  against  Advance Licences  where  violation  of pre­import  condition  ranges from 5% to 100%.   Rejected. 22. M/s.India  Glycols Ltd., New Delhi. F.NO.01/82/162/1072/AM07/DES.III Request for EO extension in r/o  Adv.Lic.No.0510125266 dt. 7.5.2004.   Approved  for EOP  extension upto  31.1.2008 subject  to payment of 1% composition fee per month. 23. M/s.Asian  Exports, Kolkata F.NO.01/81/162/184/AM07/DES.II Revalidation  of  2  acquired DFRC  Nos.1110005922  dt. 24.2.03  and  No.1110005928 dt.  24.4.03  filed  by transferee.   Approved  the request  for filing revalidation application  by

84/AM07/DES.II Revalidation  of  2  acquired DFRC  Nos.1110005922  dt. 24.2.03  and  No.1110005928 dt.  24.4.03  filed  by transferee.   Approved  the request  for filing revalidation application  by transferee. 24. M/s.SRC  Aviation (P)  Ltd.,  New Delhi. F.NO.20/21/2006­07/EPCG.III Permission  to  allow  to handover/transfer  the  car imported  against  EPCG licence  No.0530136605  dt. 20.7.04  under  15%  duty scheme to the car insurance company  by  relaxing  the provisions. Approved. 25. M/s.Skanda Electronics, Bangalore F.NO.18/04/AM08/EPCG.II Transfer  of  capital  goods imported  under  the  EPCG scheme  to  another  company with EO imposed against the EPCG lic. Approved subject to filing of B.G /LUT by the  Transferee.

M/s.Super Cassettes Industries  Ltd., Noida F.NO.01/93/180/M­ 125/AM05/PC.I(B) Request  for  import  of  Ferrari 430  F1  spider  through  an agent in Singapore.   Approved  with payment  of  full duty. 27. M/s.Poly  Gaskets (P)  Ltd., Coimbatore F.NO.01/87/162/733/AM07/DES.VIII Revalidation  of Adv.Lic.NO.3210020519dt. 30.3.2004 Approved  for revalidation upto  31.1.08 subject  to payment of 2% composition fee. 28. M/s.Whirlpool  of India Ltd., Pune F.NO.01/53/8/526/AM07/W­9/ILS Endorsement  on  licence “also  valid  for  goods  already cleared by the customs” Approved. 29. M/s.Kajay Remedies Ltd.,Mumbai F.NO.01/82/162/391/AM07/DES.III Extension  of  validity  against lice.No.0310259436  dt. 19.3.04 Approved  for revalidation upto  31.1.08 subject  to payment of 2% composition fee. 30. Dr.Willmar Schwabe  India  (P) Ltd., Noida

III Extension  of  validity  against lice.No.0310259436  dt. 19.3.04 Approved  for revalidation upto  31.1.08 subject  to payment of 2% composition fee. 30. Dr.Willmar Schwabe  India  (P) Ltd., Noida F.NO.01/85/050/611/AM07/DES.VI Grant of Adv.Auth. for export of  globuli  sugar  against export  of  beet  sugar  during the  prohibition  period  for sugar  in  terms  of  DGFT Notification  no.18  dt. 4.7.2006.   Approved. 31. M/s.K.L.F.Oil Industries.  Trichur F.NO.01/85/162/581/AM06/DES.VI Regularisation  of  imports under Adv.Lic.No.1010016265  dt. 11.6.2004,  1010019790  dt. 4.3.2005,  1010020931  dt. 15.7.2005  and  1010021183 dt. 11.8.2005.   Deferred.    NOC  from STC, information  on amendment  of licences.  32. M/s.  Keshodwala Foods,  Veraval, Gujarat. F.NO.01/85/162/182/AM04/DES.VI Revalidation  of  two  DEPB licences  No.2410004488  dt. 16.5.2004  &  2410004495  dt. 16.5.2002.   Approved  for revalidation upto 30­10­07.   33. M/s  H.V.  Exports, New Delhi F.No.01/60/162/80/AM08/EFGC (PRC)/PC­I Extension  in  EOP  against advance  licence No.0510037691  dated 1.6.2001 upto 28.2.2005.   Approved. 34. M/s  Gaurav Pharma  Pvt. Limited F.No.01/82/162/834/AM07/DES­III EOP Extension in respect of 5 advance licences.   Approved subject  to payment  of composition fee  of  7%  and EOP  extended upto 31­7­2008. 35 M/ N ki I di (P) F N 01/92/180/106/AM07/PC II R t f t f D d A d

ion in respect of 5 advance licences.   Approved subject  to payment  of composition fee  of  7%  and EOP  extended upto 31­7­2008. 35 M/ N ki I di (P) F N 01/92/180/106/AM07/PC II R t f t f D d A d

M/s Nokia India (P) Limited, Sriperumbudur F.No.01/92/180/106/AM07/PC­II Request for grant of Deemed Export benefits and refund of CST against supplies to SEZ developer.   Approved. 36. M/s  Biovet  Private Limited F. No. 01/94/180/605/AM 07/PC I Request for relaxation on the requirement  of  Drug Manufacturing  licence  for issuance  of  EPCG authorisation. Approved  and to  include  in HBP on file. 37. M/s  Sriram Compounds, Noida F. No. 01/94/180/126/AM 08/PC I Revalidation  of  advance licence  No.  0510139634 dated  4.10.2004  upto 03.10.2007. Approved  for revalidation upto  31.1.08 subject  to payment of 2% composition fee. 38. M/s  Vardhman Industries, Kanpur F.No.01/94/16/1103/AM06/PC I F.No.01/94/180/374/AM06/PCI F.No.01/94/180/203/AM06/PC I F.No.01/94/180/246/AM06/PC I F.No.01/94/162/398/AM06/PC I Relaxation for condonation of delay  in  filing  Status certificate application in time and  the  DFCE  claim  for  the year 2003­04, 2004­05. Approved. 39. M/s  Cyanides  & Chemicals  Co., Mumbai F.No. 01/94/180/127/AM 08/ PC­ I Revalidation  of  advance licence  No.  0310294619 dated 30.9.04. Approved  for revalidation upto  31.1.08 subject  to payment of 2% composition fee. 40. M/s  Cyanides  & Chemicals  Co., Mumbai F. No. 01/94/180/128/AM 08/ PC­I Revalidation  of  advance licence  No.  0310287225 dated  19.08.04  for  six months. Approved  for revalidation upto

fee. 40. M/s  Cyanides  & Chemicals  Co., Mumbai F. No. 01/94/180/128/AM 08/ PC­I Revalidation  of  advance licence  No.  0310287225 dated  19.08.04  for  six months. Approved  for revalidation upto  31.1.08 subject  to payment of 2% composition fee. 41. M/s  Century Impex, New Delhi F. No. 01/94/180/158/AM 08/ PC ­I Extension  in  EO  period  and revalidation  of  advance licence  No.  0510031280 dated 31­01­2001. Approved  EOP extension  upto 31.10.07 subject  to payment  of composition fee  of  1%  per month.

ANNEXURE­­I   LIST OF OFFICERS PRESENT IN PRC MEETING HELD ON 28.6.2007 AT 2.00 PM     1.       Shri R.S. Gujral, DGFT – in the Chair 2.     Dr Shyam Agarwal, Addl.DGFT 3.     Dr Maya D. Kem, Addl.DGFT 4.     Shri Surat Singh, Addl.DGFT 5.     Shri Sanjay Rastogi, E.C 6.     Smt Sangeeta Singh, Jt DGFT 7.     Shri S. K. Samal, Jt.DGFT 8.     Shri Amitabh Jain, Jt.DGFT 9.     Shri A.K. Singh, Jt.DGFT 10.  Shri Anil Agarwal, Jt.DGFT 11.   Shri O.P. Hisaria, Jt.DGFT 12.  Shri Tapan Mazumder, Jt. DGFT             ANNEXURE—II    Details of decision taken against individual cases:

Case No.1:   M/s. KLA Tencor Software India P. Ltd., Chennai

F. No. 01/53/162/600/K­9/AM07/ILS Meeting No: 2/08   Date:  28­6­07 Subject To endorse the Import Licence No.0450000351 dated 09.11.2006 “valid for  goods already shipped/cleared”   Committee observed that the capital good has already been imported and cleared by the customs authority under Bond and the applicant had

Committee observed that the capital good has already been imported and cleared by the customs authority under Bond and the applicant had applied for import licence prior to clearance of the consignment.  Hence, the committee decided to regularize the case.

Case No.2:   M/s. Shilpi Moulding Products, Mumbai

F. No. 01/81/162/387/AM’07/DES.II Subject Extension  in  export  obligation  period  against  advance  licence No.0310212408dated 07.07.2003               Committee noted from the agenda that the Company is in operation and has been in production for domestic sale.  The maximum export obligation period permissible under FTP had already expired without fulfillment of any quantum of export obligation.  Though the licensee has stated that he had heart trouble and undergone angiography, this reason does not seem to be reasonable enough for non­fulfilment of export obligation. So, the Committee could not accede to the request of the firm.

Case No.3:   M/s. Shilpi Moulding Products, Mumbai

F. No. 01/81/162/516/AM’07/DES.II Subject Extension  in  export  obligation  period  against  advance  licence No.0310230901dated15.10.03               Committee noted from the agenda that the Company is in operation and has been in production for domestic sale.  The maximum export obligation period permissible under FTP had already expired without fulfillment of any quantum of export obligation.  Though the licensee has stated that he had heart trouble and undergone angiography, this reason does not seem to be reasonable enough for non­fulfilment of export obligation. So, the Committee could not accede to the request of the firm.

Case No.4:   M/s. Shilpi Moulding Products, Mumbai

F. No. 01/81/162/515/AM’07/DES.I Subject Extension  in  export  obligation  period  against  advance  licence No.0310166496 dated 11.11.2003               Committee noted from the agenda that the Company is in operation and has been in production for domestic sale.  The maximum export obligation period permissible under FTP had already expired without fulfillment of any quantum of export obligation Though the licensee has stated

obligation period permissible under FTP had already expired without fulfillment of any quantum of export obligation.  Though the licensee has stated that he had heart trouble and undergone angiography, this reason does not seem to be reasonable enough for non­fulfilment of export obligation. So, the Committee could not accede to the request of the firm.

Case No.5:   M/s. DSM Engineering Plastics (India) Pvt. Ltd., Pune

F. No. 01/94/180/449/AM06/DES.VIII Subject Relaxation for procedural requirement of the AR3­A/CT­3  forms in the name of the licence holder against deemed exports/supplies to 100% EOU against 20 advance licence.               Committee observed that the Central Excise Documents i.e. ARE­ 3 /CT ­3 evidencing supply of materials to EOU are not in the name of the licensee.  So, the Committee decided not to accept the request of the firm.

Case No.6: M/s. Premina Exports, Mumbai

F. No. 01/36/218/18/AM07/EPCG.I Subject Conversion of licence from zero duty scheme to 10% duty scheme due to less utilization of licence.                 Committee noted that the imports have been effective to the extent of only approx. 20% of the import value of EPCG licence and 25% of the minimum threshold limit required to avail Zero duty scheme, which is too low in normal course and beyond reasonable limit to be considered for relaxation.  Accordingly, the Committee decided to reject the request for conversion of the licence from Zero duty scheme to 10% duty scheme.

Case No.7: M/s. Arthanari Loom Centre, Salem

F. No. 18/16/AM07/EPCG.II Subject Conversion  of  zero  duty  EPCG  Licence  No.2124446  dated 22.10.1999 to 10%                 Committee noted that the cif value of imports effected under the scheme is more than 50% of the threshold limit of Rs. 1 crore for availing Zero duty  scheme  which  seems  to  be  reasonable  value  for  acceding  to  the  request  of  the  firm.    Accordingly,  the  committee  decided  to  approve  the

y g q g y, pp conversion of zero duty EPCG licence to 10% duty scheme.

Case No.8: M/s. Essel Mining & Industries Ltd., Kolkata

F. No. 01/94/180/404/AM­06/PC.I Subject Regarding benefit under Target Plus Scheme­as a group company                 Committee noted that the matter was considered by GRC and GRC minutes had the approval of Commerce & Industry Minister.  Accordingly, Committee accorded post facto approval of the decision taken and action thereof.

Case No.9: M/s. Nagarjuna Oil Corporation Ltd., Chennai

F. No.01/53/557/N­40/AM07/ILS Subject Request  for  revalidation  beyond  30  months  of  Import  Licence No.04500000202  dated  22.4.2004  (Request  for  one  year extension)               Committee noted from the agenda that the list of second hand equipments and capital goods mentioned therein also included the consumer goods such as Video Camera, spares / parts etc.  So, the Committee decided not to allow revalidation of the import licence further.  If the applicant wants to import further, he may apply for a separate import licence for restricted items, if any.

Case No.10: M/s. Haldia Petrochemicals Ltd.

F. No.01/82/162/778/AM07/DES.III Subject Revalidation of various licence ( details in agenda)               Committee discussed the case in length.  However, it was noted that the percentage of E.O fulfilled against 66 advance licences (belonging to the period 2002­04) have not been reflected in the agenda paper.  Hence, the Committee decided to defer the case for the next meeting.

Case No.11: M/s. Pragati Offset Pvt. Ltd., Hyderabad

F. No.01/94/162/DEPB/AM.07/PC.I

Subject Condonation of delay in filing DEPB claims­7 DEPBs issued on 14.7.2006                 Committee noted the difficulty in filing the DEPB application within the prescribed time by the firm.  It was also observed that the matter was deliberated  upon  by  GRC  and  recommended  for  consideration  of  the  request  of  the  firm  based  on  the  special  circumstances  of  the  case  and  the recommendation of GRC, Committee acceded to the request of the firm for condonation of delay.

Case No.12:  Government of Rajasthan

F. No.01/53/8/222/AM05/G­15/ILS Subject Request  for  change  of  category  from  Private  to  Passenger  of  3 imported Air Crafts/Helicopters on actual user condition                 Committee noted that the case had earlier been approved on file for change of usage pattern from actual user to non­actual user.  Based on the recommendation of Ministry of Civil Aviation and the request of Government of Rajasthan, Committee decided to accord ex­post­facto approval for the change of category from Private of Passenger of three imported aircrafts / helicopters on actual user condition.

Case No.13: M/s.Gandhinagar Urban Development Authority, Gandhinagar

F. No.01/89/180/03/AM08/PC­I(B) Subject Request  for  exemption  from  production  of  certificate  of compliance as per Provision of rule 126 of Central Motor Vehicle rule  (CMVR)1989  for  fire  fighting  vehicle  to  be  imported  by Gandhinagar Urban Development Authority.                 Committee observed that the vehicle is being imported for specific purpose i.e. for rescue and fire fighting services.  So, the committee decided to accede to the request of the applicant and the import clearance shall be subject to production of type approval certificate from the country of manufacture.

Case No.14: M/s.Yamuna Industries Ltd.

F. No.01/92/180/374/AM06/PCII

Subject Request  for  extension  of  the  period  for  adjustment  of  Advance DTA sale permission for another 6 months till March 2007.               Committee deliberated upon the issue at length and noted that the advance DTA sale permission had been granted on 11­9­2003 and more than three and half years have passed from the date of approval.  So, it was decided to reject the request of the firm for extension of period for adjustment of advance DTA sale for another six months.  It was also decided that the applicant should get the case regularized by payment of applicable duty as per rules and regulations.

Case No.15: M/s.JVH Mel­Cut (P) Ltd., Chennai

F. No.18/717/AM06/ EPCG.II Subject Extension in EOP for 4 years 3 months (18.3.02 to 30.6.06) in r/o EPCG licence No.04500221 dt. 18.3.97.               Committee noted that in terms of paragraph 2.5 of FTP, EPCG Committee is empowered to decide such EPCG cases.  Accordingly, it was decided to refer the matter to EPCG Committee for taking appropriate decision.

Case No.16: M/s.Hindalco Industries Ltd.,

F. No.01/80/162/761/AM07/DES.I Subject Revalidation of adv.lic.No.0210059768 dt. 13.1.2004.               Committee noted that  export obligation has been fulfilled to the extent of 100%.  Hence, it was decided to allow revalidation of the advance licence for a period of six months i.e. upto 31.1.2008 subject to payment of composition fee @ 2% of the unutilized CIF value of the licence.

Case No.17: M/s.Adler Medi equipment (P) Ltd.,

F. No.01/80/50/1525/AM04/DES.I Subject Revalidation of adv.lic.No.0310250867 dt. 3.2.04                 Committee noted that export obligation has been fulfilled to the extent of 100%.  Hence, it was decided to allow revalidation of the advance licence for a period of six months i.e. upto 31.1.2008 subject to payment of composition fee @ 2% of the unutilized CIF value of the licence.

Case No.18: M/s.Mangal Steel Enterprises Ltd.,

F. No.01/80/162/404/AM07/DES.I Subject Clubbing  of  adv.lic.nos.  0210042831  dt.  23.12.2002  & 0210046238 dt. 26.3.2003               Committee noted that clubbing provision is applicable once the inputs are same.  Since in the present case, the item of imports are different in both the licences, the Committee decided not to accept the request of the firm for clubbing.

Case No.19: M/s.Anburam Knit Process, Tirupur

F. No.18/23/AM07/EPCG.II Subject Conversion  of  Zero  duty  EPCG  Licence  NO.2124446  dated 22.10.99 to 10% duty scheme.               Committee noted that the imports have been effective to the extent of only approx. 13% of the import value of EPCG licence and 23% of the minimum threshold limit required to avail Zero duty scheme, which is too low in normal course and beyond reasonable limit to be considered for relaxation.    Further,  reasonable  quantity  of  exports  have  also  not  been  affected.    Accordingly,  the  Committee  decided  to  reject  the  request  for conversion of the licence from Zero duty scheme to 10% duty scheme.

Case No.20: M/s.Western Cables Engineering (P) Ltd.,

F. No.01/81/50/892/AM04/DES.II Subject Revalidation of Adv.Lic. No.0310246552 dt. 9.1.04 for six months from the date of endorsement.                 Committee noted that  export obligation has been fulfilled to the extent of 100%.  Hence, it was decided to allow revalidation of the advance licence for a period of six months i.e. upto 31.1.2008 subject to payment of composition fee @ 2% of the unutilized CIF value of the licence.

Case No.21: M/s.Loyal Textile Mills Ltd., Chennai

F No 01/84/162/483/AM05/DES V

F. No.01/84/162/483/AM05/DES.V Subject Relaxation  of  pre­import  condition  for  import  of  Raw  cotton against Advance Licences where violation of pre­import condition ranges from 5% to 100%.                 Committee noted the recommendation of Ministry of Textiles for condonation of procedural lapse of prior import condition.  However, the Committee could not accept the request in view of the domestic sensitivity of the item and its mass consumption.

Case No.22: M/s.India Glycols Ltd., New Delhi.

F. No.01/82/162/1072/AM07/DES.II Subject Request  for  EO  extension  in  r/o  Adv.Lic  .No.0510125266  dt. 7.5.2004.               Committee noted the reasons for not being able to fulfil the export obligation within the stipulated time period and decided to allow extension of export obligation period of the said advance licence for a period of six months i.e. upto 31.1.2008 subject to payment of composition fee @ 1% (per month) of the duty saved amount proportionate to balance export obligation.

Case No.23: M/s.Asian Exports, Kolkata.

F. No.01/81/162/184/AM07/DES.II Subject Revalidation of 2 acquired DFRC Nos.1110005922 dt. 24.2.03 and No.1110005928 dt. 24.4.03 filed by transferee to RA.             Committee noted that the two DFRCs in question could not be revalidated for want of enabling provision in paragraph 2.13 of HBP v1 for the facility of transferee to apply for revalidation of transferred DFRCs.  Since DFRC is a transferable instrument, the Committee decided to allow the tranferee to file for revalidation without insisting for filing the application by original DFRC holder i.e. M/s SAIL, Bhilai.  The RA would revalidate the DFRCs subject to fulfillment of other conditions of paragraph 2.13 of HBP v1.

Case No.24: M/s.SRC Aviation (P) Ltd., New Delhi.

F. No.20/21/2006­07/EPCG.III Subject Permission to allow to handover/transfer the car imported against EPCG licence No 0530136605 dt 20 7 04 under 15% duty scheme

EPCG licence No.0530136605 dt. 20.7.04 under 15% duty scheme to the car insurance company by relaxing the provisions.                 Committee observed that export obligation had already been fulfilled and the Honda car, which met with an accident, would be of no use to the licensee.  It further noted that the licensee would be entitled for insurance claim only on transfer of the damaged car to the insurance company.  Hence Committee decided to relax the provision of paragraph 5.7.6 for transfer of the said car to the insurance company.

Case No.25: M/s. Skanda Electronics, Bangalore

F. No.18/04/AM08/EPCG.II Subject Transfer  of  capital  goods  imported  under  the  EPCG  scheme  to another company with EO imposed against the EPCG lic.                 Committee noted that the Proprietor of the firm had expired and the wife of the deceased, Professor of English Literature had no other option but to close the factory and sell the machineries.  Hence, the Committee decided to allow the transfer of the capital goods imported under EPCG Scheme to another company along with the pending export obligation.   The transferee would be required to submit Bank Guarantee / LUT to the concerned authority and make necessary amendments in the licence and other relevant documents.

Case No.26: M/s.Super Cassettes Industries Ltd., Noida

F. No.01/93/180/M­125/AM05/PC.I(B) Subject Request for import of Ferrari 430 F1 spider through an agent in Singapore.               Committee accepted the request of the firm for import of Ferrari car subject to payment of full duty by relaxing the requirement of import from the country of manufacture.

Case No.27: M/s.Poly Gaskets (P) Ltd., Coimbatore

F. No.01/87/162/733/AM07/DES.VIII Subject Revalidation of Adv.Lic.NO.3210020519dt. 30.3.2004               Committee noted that  export obligation has been fulfilled to the extent of 100% and grounds for not being able to complete the imports within the stipulated time. Hence, it was decided to allow revalidation of the advance licence for a period of six months i.e. upto 31.1.2008 subject to payment of composition fee @ 2% of the unutilized CIF value of the licence

of composition fee @ 2% of the unutilized CIF value of the licence.

Case No.28: M/s.Whirlpool of India Ltd., Pune

F. No.01/53/8/526/AM07/W­9/ILS Subject Endorsement on licence “also valid for goods already cleared by the customs”             Committee observed that the capital good has already been imported and cleared by the customs authority under Bond and the applicant had applied for import licence prior to clearance of the consignment, the committee decided to regularize the case.

Case No.29: M/s.Kajay Remedies Ltd.,Mumbai

F. No.01/82/162/391/AM07/DES.III Subject Extension of validity against lice.No.0310259436 dt. 19.3.04             Committee noted that  export obligation has been fulfilled to the extent of 100% and grounds for not being able to complete the imports within the stipulated time. Hence, it was decided to allow revalidation of the advance licence for a period of six months i.e. upto 31.1.2008 subject to payment of composition fee @ 2% of the unutilized CIF value of the licence.

Case No.30: Dr.Willmar Schwabe India (P) Ltd., Noida

F. No.01/85/050/611/AM07/DES.VI Subject Grant of Adv.Auth. for export of globuli sugar against  export  of beet  sugar  during  the  prohibition  period  for  sugar  in  terms  of DGFT Notification no.18 dt. 4.7.2006.             Committee noted that since the export product i.e. globuli sugar made out of beet sugar does not strictly fall under the purview of sugar for which restriction on export have been imposed, the Committee allowed the request of the firm for grant of advance authorisation for export of globuli sugar.

Case No.31: M/s.K.L.F.Oil Industries.  Trichur

F. No.01/85/162/581/AM06/DES.VI Subject Regularisation of imports under Adv Lic No 1010016265 dt

Subject Regularisation  of  imports  under  Adv.Lic.No.1010016265  dt. 11.6.2004,  1010019790  dt.  4.3.2005,  1010020931  dt.  15.7.2005 and 1010021183 dt. 11.8.2005.             Committee noted that import of copra and coconut oil which are reserved for imports through STC, were made after 7 to 8 months of the restriction imposed vide Public Notice dated 14­1­2005.  The Committee deferred the case so as to ascertain the fact whether NOC from concerned STC was taken by the firm.

Case No.32: M/s. Keshodwala Foods, Veravel

F. No.01/85/162/182/AM04/DES VI Subject Revalidation of two DEPB licences No.2410004488 dt. 16.5.2004 & 2410004495 dt. 16.5.2002.                      Committee  noted  that  DEPB  being  a  transferable  instrument,  AU  condition  may  not  be  imposed  on  the  utilisation  of  such  instrument.  Accordingly,  Committee decided to revalidate both the DEPBs upto 30.9.07 without AU condition.

Case No.33: M/s. H.V. Exports, New Delhi.

F. No.01/60/162/80/AM08/EFGC (PRC)/PC­I Subject Extension in EOP against advance licence No.0510037691 dated 1.6.2001.             Committee observed that one of the shipment out of 47 shipments was beyond the stipulated export obligation period.  It also noted that the firm had stated to have paid the composition fee @ 2% per month for EOP extension  to cover the exports of the last shipment.  Accordingly, decided to allow extension of export obligation period of the said advance licence uptil 28.2.2005 to regularize the export subject to condition that the firm had paid the requisite composition fee.

Case No.34: M/s. Gaurav Pharma Pvt. Limited

F. No.01/82/162/834/AM07/DES­III Subject EOP Extension in respect of 5 advance licences.   Committee noted that the firm had produced documentary evidence substantiating their claim of fire in the factory which destroyed the

Co ttee oted t at t e ad p oduced docu e ta y ev de ce substa t at g t e c a o e t e acto y w c dest oyed t e inventory including imported inputs.  It also noted that the firm had been requesting to the Regional authority for extension of export obligation.  Keeping in view the compensate ground, Committee decided to allow extension in export obligation upto 31.7.2008 subject to payment of composition fee of 7% of the duty saved amount  of the unutilized inputs proportionate to unfilled export obligation.

Case No.35: M/s. Nokia India (P) Limited, Sriperumbudur

F. No.01/92/180/106/AM07/PC­II Subject Request for grant of Deemed Export benefits and refund of CST to SEZ Developer M/s Nokia for the supplies received by it during the period 17.8.05 and 7.12.05.             Committee noted the recommendation of Board of Approval and the time gap between the FTP provision and vis­à­vis the relevant customs notification.  It observed that due to delay in issuance of corresponding customs notification, the firm should not be penalized and accordingly, the Committee accepted the recommendation of BOA for grant of Deemed Export benefits and for refund of CST to the firm for the supplies made during the stated period subject to production of relevant documents to the authority concerned.

Case No.36: M/s. M/s Biovet Private Limited

F. No.01/94/180/605/AM 07/PC I Subject Request for relaxation on the requirement of Drug Manufacturing licence for issuance of EPCG authorisation             Committee noted that the office of Drug Controller could issue Drug Licence only after installation of machinery whereas for import of machinery under EPCG scheme, Drug licence is required. It would be difficult for the firm to satisfy both the conditions simultaneously. It noted that unless the capital goods are imported, drug licence can not be obtained. So the committee decided to relax the existing provision to allow EPCG authorisation  without  insisting  for  drug  licence.  It  also  directed  that  EPCG  policy  division  would  make  amendment  in  the  existing  provision accordingly.

Case No.37: M/s. Sriram Compounds, Noida

F. No. 01/94/180/126/AM 08/PC I Subject Request  for  Revalidation  of  advance  licence  No.  0510139634 dated 4.10.2004 upto 03.10.2007.

Committee noted that export obligation has been fulfilled to the extent of 100% and grounds for not being able to complete the imports within the stipulated time. Hence, it was decided to allow revalidation of the advance licence for a period of six months i.e. upto 31.1.2008 subject to payment of composition fee @ 2% of the unutilized CIF value of the licence.

Case  No.38:  M/s.Vardhman  Industries,  Kanpur,  M/s  Phoenic  Commodity

Export Pvt., Kolkata, M/s Kudos Chemie Ltd., Chandigarh, Stelco Strips Ltd., and M/s Ajanta Leather Fashions (P) Ltd. F. No.01/94/16/1103/AM06/PC I F.No.01/94/180/374/AM06/PCI F.No.01/94/180/203/AM06/PC I F.No.01/94/180/246/AM06/PC I F.No.01/94/162/398/AM06/PC I Subject Relaxation  for  condonation  of  delay  in  filing  Status  certificate application  in  time  and  the  DFCE  claim  for  the  year  2003­04, 2004­05.             Committee noted the recommendation of GRC and the approval of C&IM condoning the delay in filing the Status certificate application. Accordingly Committee accepted the request of the aforesaid firms allowing condonation of delay.

Case No.39: M/s. M/s. Cyanides & Chemicals Co., Mumbai

F. No.01/94/180/127/AM 08/PC­I Subject Request  for  Revalidation  of  advance  licence  No.  0310294619 dated 30.9.04 for six months.               Committee noted that  export obligation has been fulfilled to the extent of almost 100% and grounds for not being able to complete the imports within the stipulated time. Hence, it was decided to allow revalidation of the advance licence for a period of six months i.e. upto 31.1.2008 subject to payment of composition fee @ 2% of the unutilized CIF value of the licence.

Case No.40: M/s. Cyanides & Chemicals Co., Mumbai

F. No.01/94/180/128/AM 08/PC­I

Subject Request  for  Revalidation  of  advance  licence  No.  0310287225 dated 19.08.04 for six months.               Committee noted that  export obligation has been fulfilled to the extent of 100% and grounds for not being able to complete the imports within the stipulated time. Hence, it was decided to allow revalidation of the advance licence for a period of six months i.e. upto 31.1.2008 subject to payment of composition fee @ 2% of the unutilized CIF value of the licence.

Case No.41: M/s. Century Impex, New Delhi

F. No.01/94/180/158/AM 08/ PC ­I Subject Request for Extension in EO period and revalidation of advance licence No. 0510031280 dated 31­01­2001.               Committee noted that more than 70% of export obligation had been fulfilled. It also noted the difficulty in fulfilment of balance export obligation due to insolvency of the foreign buyer in U.K. Accordingly the Committee decided to extend the EOP for a period of three months i.e. upto 31.10.2007 subject to payment of composition fee of 1% per month.